中集安瑞环科技股份有限公司
本人袁新文作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在2024年度任职期间严格按照《公**》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和
要求，恪尽职守，切实履行独立董事的职责和义务，积极出席公司2024年度的
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥
了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司和全体股东的利益，对公司治
理机制的不断完善起到了良好的促进作用。现将本人2024年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
本人袁新文，1962年11月生，**籍，无境外**居留权，厦门大学财务会
计专业学士、厦门大学会计学硕士。1982年8月至1984年8月任福建龙岩财经学校
教师；1986年8月至2022年11月历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教
授；2013年7月至2017年5月挂职福建商业高等专科学校校长；2017年5月至2019
年9月挂职福建商学院副院长；2021年1月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 出席董事会及列席股东（大）会情况
（一）出席会议的情况
续两次未亲自出席董事会会议的情况；公司共召开4次股东（大）会会议，本人
**亲自出席，认真听取了与会股东的意见和建议。
出席董事会会议情况 列席股东会情况
是否连续两次
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 召开股东会次 列席股东大
未亲自参加董
会次数 次数 席次数 席次数 次数 数 会次数
事会会议
本人秉持勤勉尽责的态度，于召开董事会前主动获取作出决策所需的相关
资料，认真审阅提交董事会审议的会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议
议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。在股东（大）会
召开前，本人对需提交股东（大）会审议的各项议案均进行了研究了解并认真
审阅，力求对全体股东负责。
合相关要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合
法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对公司董事会的各项议
案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权
的情形。报告期内，公司对本人的工作提供了大力支持，没有妨碍独立董事做出
独立判断的情况发生。
公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会主
任委员。2024年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会
议，履行相关职责。
（1）薪酬与考核委员会
本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。2024年度，公司
召开一次薪酬与考核委员会会议，对公司2024年度的董监高的薪酬津贴方案进
行了讨论。本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，始终秉持高度的责任感和
使命感，严格遵守《薪酬与考核委员会工作规则》的各项规定，严格履行各项
职责。对公司董事、监事及**管理人员的激励机制进行认真研究，进一步完
善了现有激励制度和薪酬考核体系。
（2）审计委员会
本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员，2024年度，公司召开七
次审计委员会会议，能够勤勉尽责地履行职责，为公司内部控制制度建设及执
行提出建设性意见，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发
挥公司内部控制制度的独立性、有效性，切实保护全体股东及利益相关者的权
益。2024年度，审计委员会开展了包括但不限于以下工作：监督及评估公司的
内部控制；监督及评估外部审计机构工作，提议聘请外部审计机构；审阅公司
的财务报告等财务信息及其披露，并对其发表意见等。在履职过程中，本人始
终秉持独立、客观、公正的原则，恪守《审计委员会工作规则》的各项规定，
严格履行各项职责。
慎地履行职责，基于独立判断的立场，对公司相关事项召开独立董事专门会议，
发表了意见，具体如下：
会议日期 会议届次 事项内容 意见类型
署金融服务框架协议暨关联交易的议案》
展金融业务的风险处置预案>的议案》
第二届董事会
事专门会议 评估报告>的议案》
募投项目及支付发行费用的自有资金的议
案》
结构及建设期、变更实施地点及使用超募资
金追加投资的议案》
现金管理的议案》
第二届董事会 3、审议《关于使用部分超募资金**补充
流动资金的议案》
事专门会议
署综合授信协议暨关联交易的议案》
司2024上半年度的风险持续评估报告的议
案》
计额度及预计2025年度日常关联交易额度的
第二届董事会
事专门会议 2、审议《关于继续开展外汇套期保值业务
的议案》
（二）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
在2024年任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极
沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训；与会计师事务所
进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展
情况，确保审计结果客观及公正。
（三）现场工作情况
满足累计现场工作时间达到15个工作日的要求，充分利用参加公司董事会、股
东（大）会、独立董事专门会议等机会，深入了解公司内部控制和财务状况，
通过对公司进行实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，深入了解公司的生产
经营情况。通过多种沟通途径，与公司其他董事、**管理人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
本人认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制的缺陷，财务信息的披露
亦真实、准确、及时、完整的反应了公司的实际经营情况，不存在应披露而未披
露的信息。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设
性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律法规规范运作，提升公
司治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息
披露等义务。
上市公司线上培训、公司组织的新公**及并购重组培训、大陆地区上市公司
案件热点分享、公司组织的董监高履职培训会、独董办法履职现状调查问卷等。
本人认真学习独立董事履职相关的法律、行政法规，**关注新出台及修订的
法律规范、部门规章和行业准则，持续提升履职专业素养。通过构建系统化知
识体系，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、 独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及
《内部控制自我评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告进行了**关注和监督，本人认为公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合**
会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规
和公司制度的规定，决策程序合法、有效，没有发现重大违法违规情况。
（二）续聘公司会计师事务所事项
公司于2024年1月12日召开第二届董事会审计委员会**次会议，2024年1
月17日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2024年2月5
日召开2024年**次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构
的议案》，鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，
能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，为保证审计工作的连续性，
本人同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构。
公司于2024年12月7日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，2024年12
月13日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2024年12月
的议案》，鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，
能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，为保证审计工作的连续性，
本人同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机
构。
（三）应当披露的关联交易
的议案》，本人通过认真审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的
目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动
及财务状况有重大影响等方面，认为此关联交易事项是公司正常日常经营所需，
关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合
全体股东的利益。
署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，中集集团财务有限公司是经**银
行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司
提供金融服务符合有关法律法规的规定，公司与其发生存**业务符合公司日
常经营管理活动的需求，有利拓宽公司融资渠道，符合本公司及全体股东的利
益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。该关联交易事项
公平，上市公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的风险。董事会关于该
项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，相关董事回避表决，审议程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
集集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交易的议案》，中集集团财务有
限公司是经**银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经
营范围内为公司提供综合授信业务符合有关法律法规的规定，公司与其发生综
合授信业务符合公司日常经营管理活动的需求，有利拓宽公司融资渠道，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情
况。该关联交易事项公平，上市公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的
风险。董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，相关董事
回避表决，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，
公司及控股子公司本次2024年日常关联交易预计额度调整及2025年度日常关联
交易额度预计事项符合公司业务发展的实际情况，关联交易将遵照相关协议执
行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循公平合理的市场化原则，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，本人认为公司募集资金的存放与使用等均严格按照**证监会及
深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害公司及公司股东
利益的情形。
（五）信息披露的执行情况
公司信息披露遵守“真实、准确、完整”的原则，公司相关信息披露人员严
格按照法律法规的要求做好信息披露工作，公司发生的重大事项及时履行了信息
披露义务。报告期内，公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（六）董事、**管理人员的薪酬情况
酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业
薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
表决权，针对各类议案进行严谨论证并提出建设性意见。在保证公司规范运作、
健全法人治理结构、切实保障公司及中小投资者的正当合法利益等层面切实发挥
了应有的作用。公司管理层对本人履职给予了高度支持与认可，在重要决策事项
中充分吸纳了本人的专业建议与独立判断。
展望2025年度，本人将持续强化法律法规及行业规范的学习研究，依托深厚
的专业积累与实践经验，严格遵循监管与法规要求履行勤勉义务。通过增进与董
事会、监事会及各股东的有效沟通，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，切
实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。
特此报告。
独立董事：袁新文
