证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-008
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东大会审议：否
?日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易，
是公司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不
会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
“公司”）召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同
意公司及控股子公司 2025 年度与关联方酒泉钢铁（集团）有限责任公
司（以下简称“酒钢集团”）及其所属公司发生日常关联交易不超过
回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为本次
关联交易预计为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不
影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益
的情形，不会对关联人形成依赖，符合**证监会、上海证券交易所
和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年 9 月 10 日召开的第九届董事会第九次临时会议审议
通过了《关于日常关联交易预计的公告》，公司预计截至 2024 年末与
关联方酒钢集团及其所属公司发生日常关联交易不超过 2,910 万元。
公司前次日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 前次预计 前次实际发生金 预计金额与实际发生
类别 金额 额 金额差异较大的原因
向关联人 甘肃祁牧乳业 业务量未达预期
销 售 产 有限责任公司 2,550 635.92
品、商品
向关联人 酒泉钢铁（集 40 6.98 -
购销商品 团）有限责任
公司及所属公
司
接受关联 酒 钢 （ 集 团 ） 320 0 预计项目尚未展开
人提供的 宏 联 自 控 有 限
劳务 责任公司
合计 - 2,910 642.9
三、公司本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类
占同类业 本次预计金额与上年
关联交 本次预 业务比 上年实际
关联人 务比例 实际发生金额差异较
易类别 计金额 例 发生金额
（％） 大的原因
（%）
向关联
甘肃祁牧乳 根据公司业务发展需
人销售
业有限责任 2,000 45.30 635.92 14.40 要，按可能发生的交
产品、
公司 易金额上限进行预计
商品
接受关 酒钢（集
联人提 团）宏联自 根据业务需求开展业
供的劳 控有限责任 320 21.98 - - 务
务 公司
酒泉钢铁
向关联
（集团）有
人购销 20 3.98 6.98 1.39 -
限责任公司
商品
及所属公司
酒钢集团甘
向关联
肃工程技术
人采购 15 2.86 - - -
有限责任公
劳务
司
合计 2,355 - 642.9 - -
注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司 2024 年度同类业务的发生
额作为计算基础。
四、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
统一社会信用代码：916202002246412029
成立时间：1998 年 5 月 26 日
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号
法定代表人：程子建
注册资本：1,454,410.9469 万元人民币
主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有
份。
经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及
水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服
务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务
服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施
管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业
（以上属**专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，酒钢集团总资产
收入 78,370,321,711.91 元，净利润 1,983,200,266.39 元。（未经审
计）
统一社会信用代码：91620200576295905C
成立时间：2011 年 7 月 27 日
注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区
法定代表人：丁俊
注册资本：10,000 万元人民币
主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有 100%的股份。
经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生鲜
乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服
务；**食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
***。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，祁牧乳业总资产
。
统一社会信用代码：91620200739640559P
成立时间：2002 年 9 月 3 日
注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路 7 号
法定代表人：杨高基
注册资本：2,630 万元人民币
主要股东：酒钢集团甘肃工程技术有限持有宏联自控 81.2688%的
股份，中冶赛迪电气技术有限公司持有宏联自控 18.6321%的股份。
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特
种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一
般项目：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；配电
开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销
售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；五金
产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；
劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；光通信
设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源
技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防器材销售；软件开
发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服
务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程设计服务；计算机
系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，宏联自控总资产
统一社会信用代码：91620200H173055091
成立时间： 1999 年 8 月
注册地址： 甘肃省嘉峪关市五一中路 10 号
法定代表人：陈新波
注册资本： 10000 万元人民币
主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有 100%股份
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；测绘服
务；建设工程监理；建设工程勘察；房地产开发经营；特种设备设
计；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；设
备监理服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；五金产品批发；五
金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料
销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设
备销售；广播影视设备销售；金属结构销售（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，工程技术公司总资产
（二）与上市公司的关联关系
公司控股股东为酒钢集团，根据《上海证券交易所股票上市规
则》对关联交易的相关规定，酒钢集团及其所属公司为公司关联方，
上述交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常。公司及控股子公司将就上述交
易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有
法律保障。
五、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的
采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公正、
公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履
约。
六、关联交易目的和对公司的影响
本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要，交易定价公
允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交
易对关联方形成依赖，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不
利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对
本公司的独立性没有影响。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
