证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-016
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四十会议于 2025 年 3 月 10 日以书面、短信或电子邮件的方式发
出通知，于 2025 年 3 月 20 日在平安大厦会议**以现场加通讯表决
的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董
事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公**》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会
会议通过如下事项：
一、2024 年度董事会工作报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。
二、2024 年度总经理工作报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。
三、2024 年度财务决算报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。
本议案已经公司第九届董事会 2025 年第三次审计委员会事前认
可。
四、2024 年度利润分配预案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该预案。（内容
详见 2025-018 号公告）
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议及第九届
董事会 2025 年第三次审计委员会事前认可。
五、2024 年年度报告（正文及摘要）
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。（全文
详见上海证券交易所网站）
本议案已经公司第九届董事会 2025 年第三次审计委员会事前认
可。
六、2024 年度内部控制评价报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（全文
详见上海证券交易所网站）
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议及第九届
董事会 2025 年第三次审计委员会事前认可。
七、2024 年度可持续发展报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（全文
详见上海证券交易所网站）
八、关于聘任 2025 年度审计机构的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容
详见 2025-019 号公告）
本议案已经公司第九届董事会 2025 年第三次审计委员会事前认
可。
九、关于公司续聘律师事务所的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。
鉴于国浩律师事务所聘期已满，为保证工作的连续性，按照有关
规定要求，决定 2025 年度继续聘任国浩律师事务所为本公司常年法律
顾问，负责为股东会的召集、召开提供证券监管部门所要求的法律意
见书及相关法律事务咨询等服务，聘期为一年。
十、关于 2025 年生产经营投资计划的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容
详见 2025-020 号公告）
十一、关于**平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年度风险
持续评估报告的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（全文
详见上海证券交易所网站）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先
生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，
也未代理非关联董事行使表决权。本议案已经公司独立董事专门会议
可。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议
的核查意见。
十二、关于授权公司开展境内外融资业务的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容
详见 2025-021 号公告）
本议案已经公司第九届董事会 2025 年第三次审计委员会事前认
可。
十三、关于向银行申请办理综合授信业务的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。
为满足正常生产经营和偿还到期债务的需要，公司在部分银行授
信到期后，拟继续向其申请授信并开展业务，具体情况如下：
行股份有限公司郑州分行申请人民币 50 亿元的综合授信业务，期限
用。
银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 35 亿元的综合授信业务，
上述综合授信业务包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、**
信用证、承兑汇票贴现、保理及反向保理等，期限 2025 年 3 月 20 日
至 2028 年 4 月 30 日，授信额度有效期内可循环使用。
银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 32 亿元的综合授信业务，
期限 2025 年 3 月 20 日至 2028 年 4 月 30 日，授信额度有效期内可循
环使用。
限公司申请人民币 10 亿元的综合授信业务，期限 2025 年 3 月 20 日
至 2028 年 4 月 30 日，授信额度有效期内可循环使用。
行股份有限公司郑州分行申请人民币 10 亿元的综合授信业务，期限
用。
请人民币 20 亿元的综合授信业务，期限 2025 年 3 月 20 日至 2028 年
行股份有限公司郑州分行（包括其下属分支机构）申请人民币 40 亿
元的综合授信业务，期限 2025 年 3 月 20 日至 2028 年 4 月 30 日，授
信额度有效期内可循环使用。
国民生银行股份有限公司郑州分行申请人民币 20 亿元的综合授信业
务（包括并不限于**、保理、保函、票据贴现、信用证、银行承兑
汇票等业务及通过该行办理的信托**、委托**等），期限 2025
年 3 月 14 日至 2028 年 4 月 30 日，授信额度有效期内可循环使用。
银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 20 亿元的综合授信业务，
期限 2025 年 3 月 20 日至 2028 年 4 月 30 日，授信额度有效期内可循
环使用。
原银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 30 亿元的综合授信业务，
其中：敞口授信额度 10 亿元，低风险授信额度 20 亿元，期限 2025
年 3 月 20 日至 2028 年 4 月 30 日，授信额度有效期内可循环使用。
拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请人民币 39 亿元的
综合授信业务，并同意本公司在该行办理票据池业务时以银行承兑汇
票提供质押担保，期限 2025 年 3 月 20 日至 2028 年 4 月 30 日，授信
额度有效期内可循环使用。
期间（包括该期间的起始和届满日），向**工商银行股份有限公司
平顶山分行申请办理 80 亿元人民币**余额内的所有融资业务，上
述业务包括但不限于短、中期借款、委托借款、固定资产借款、**
订单融资、**保理、银行承兑、**信用证项下的卖方融资（议付）
业务等。以本公司应收账款、持有的银行承兑汇票等流动资产向**
工商银行股份有限公司平顶山分行设定抵（质）押担保。公司开展上
述业务，可增加公司融资品种，改善融资产品结构。
银行股份有限公司郑州分行申请人民币 21 亿元的综合授信业务（敞
口不超过 10 亿元，产品包括但不限于**、保理、保函、票据贴现、
信用证、银行承兑汇票等业务及通过该行办理的信托**、委托**
等），期限 2025 年 3 月 20 日至 2028 年 4 月 30 日，授信额度有效期
内可循环使用。
拟向南洋商业银行（**）有限公司青岛分行申请人民币 15 亿元的
综合授信业务（授信品种包含并不限于流动资金**、银行承兑汇票、
信用证、商业汇票贴现、融资性保函/备用信用证等业务），期限 2025
年 3 月 20 日至 2028 年 4 月 30 日，授信额度有效期内可循环使用。
向**建设银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 36 亿元的综合
授信业务，并同意本公司在该行办理需缴存保证金的信贷业务时以自
有资金提供质押担保，期限 2025 年 3 月 20 日至 2028 年 4 月 30 日，
授信额度有效期内可循环使用。
向平顶山鹰城农村商业银行股份有限公司申请人民币 10 亿元的综合
授信业务，期限 2025 年 3 月 20 日至 2028 年 4 月 30 日，授信额度有
效期内可循环使用。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表
公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此
产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合
同、协议及其他法律手续为准。
十四、平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（全文
详见上海证券交易所网站）
本议案已经公司第九届董事会 2025 年第三次审计委员会事前认
可。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议
的核查意见。
十五、关于拟注册发行中期票据的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容
详见 2025-022 号公告）
本议案已经公司第九届董事会 2025 年第三次审计委员会事前认
可。
十六、关于设立内部管理机构的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。
因公司业务发展需要，经公司董事会研究决定特设立生产技术部、
安全监管部、环保监察部、党群工作部、人力资源部、经营财务部；
撤销生产处、开拓处、焦化管理处、安全监管处、安全环保部、政工
处、安全培训处、计财处；总调度室更名为应急调度指挥**。
十七、关于修订《合同管理办法》的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。
为规范公司合同管理工作，实现合同管理的制度化、规范化，有
效防范合同风险，根据**有关法律、法规，结合公司实际，特修订
《平煤股份公司合同管理办法》。
十八、关于召开公司 2024 年年度股东会的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容
详见 2025-023 号公告）
上述**、三、四、五、八、十、十二、十五项议案需经公司股
东会审议后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
