深圳市名家汇科技股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――
创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作
为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就2024年度履
行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
男，1965 年 11 月出生，**国籍，无境外**居留权，助理会计师，安徽省
铜陵学院财务会计专业专科**。1986 年至 1988 年任职安徽省黄山旅游管理局财
务处会计；
年担任深圳市商业银行和平路支行行长；2006 年至 2013 年担任平安银行深圳分行
深圳新洲支行、常兴支行、红树湾支行行长；2013 年至 2014 年担任中信银行深圳
分行深圳前海分行副行长；2015 年 4 月至 2021 年 5 月，担任深圳市民德电子科技
股份有限公司独立董事。2014 年 7 月至今为深圳前海荣耀资本管理有限公司合伙人，
纪智能装备集团股份有限公司监事会主席。
（二）独立性说明
业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与
公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等
服务关系。本人不存在**妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独
立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及投票情况
作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度
行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。
本报告期应 现场出 以通讯方式 委托出席 是否连续两次 本报告期应
缺席董事 出席股东大
参加董事会 席董事 参加董事会 董事会 未亲自参加董 参加股东大
会次数 会次数
次数 会次数 次数 次数 事会会议 会次数
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
序
会议名称 召开时间 审议议案 表决意见
号
薪酬与考 1、《关于确定董事 2023 年综合薪酬及 2024 年基本薪
议案 1 回
核委员会 2、《关于确定**管理人员 2023 年综合薪酬及 2024
议案 2 同意
年基本薪酬的议案》。
告>的议案》；
审计委员
会 专项报告>的议案》；
的议案》；
议案》；
报告的议案》；
不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项
说明》。
议案》。
的议案
《关于公司及控股股东为全资子公司申请银行授信提
供担保的议案》
《关于公司 2023 年带有强调事项段和持续经营重大不
专门会议 明》
（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇
报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报
告等，及时了解公司审计部**工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员
业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制
体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的
编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（四）保护中小股东权益方面的工作情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的
信息真实、准确、完整。
线下的交流沟通，并督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅通
的沟通渠道，维护中小投资者的知情权。
忘录、通知等文件，加强对前述文件的理解，强化保护投资者特别是中小投资者合
法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。
（五）对上市公司进行现场检查及公司配合工作的情况
现场考察，确保每年度在上市公司的现场工作时间不少于15天，密切关注公司生产
经营状况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况、募集资金使用及项目进展情况等，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态。
公司于每次会议召开前均及时提供会议材料，并积极反馈回复本人在审阅会议
材料或召开会议过程中提出的疑问和意见，每次现场考察前，公司均安排财务、业
务、投融资等方面的负责人与本人进行沟通，积极配合访谈和提供资料查阅，协助
本人更好地履行职责。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
对公司与控股股东、实际控制人、董事、**管理人员之间对潜在重大利益冲突事
项进行了监督。
（一）应当披露的关联交易；
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错
更正；
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘**管理人员；
（九）董事、**管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、**管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划。
本人履行上述职责的具体情况如下：
意见
序号 履职时间 履职方式 **关注事项
类型
第四届董事会第 《关于公司及控股股东为全资子公司申请银行授信
月5日 三十次会议 提供担保的议案》
《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
月23日 三十一次会议
《关于确定**管理人员 2023 年综合薪酬及 2024
年基本薪酬的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
月25日 三十三次会议 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于<2024 年**季度报告>的议案》
月29日 三十四次会议
《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
月23日 三十七次会议
《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
月29日 三十九次会议
月9日 四十次会议
月20日 四十一次会议
《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议
月25日 四十二次会议
四、总体评价和建议
务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公
司的发展和规范运作，切实维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。
实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小
股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积
极的作用。
特此报告。
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独立董事：张博
