悦康药业集团股份有限公司
（陈可冀）
立董事，严格按照《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》等制度规定，积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事
会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公司整体利益，
保护股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈可冀先生，1930 年 10 月出生，**国籍，无境外**居留权，本科学历，
曾就读于医疗系。**科学院院士、享受**院政府特殊津贴、**非物质文
化遗产传统医学代表性传承人、**杰出专业技术人才。2019 年 5 月起任公司
独立董事。现任**中医科学院**研究员、终身研究员、广东康华医疗股份
有限公司独立董事等。
（二）独立性情况的说明
本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性
的相关要求，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的
其他职务；与本公司董事、监事、**管理人员及持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。
本人履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投
资者的利益。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
本人本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职
责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。除按照相关法律法规等规定
需要独立董事回避表决的议案外，本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞
成票，不存在投反对票或弃权票的情形，切实维护公司和全体股东的利益。报
告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人 2024 年
度出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
董事 本年应
姓名 参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
事会次 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
数
陈可冀 7 7 0 0 否 3
（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况
作用。在董事会各专门委员会会议召开前，对会议相关审议事项进行较为**
的了解。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，并根
据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关意见，积极促进董事会决策的
客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，本人出席公
司董事会各专门委员会的具体情况如下：
报告期内召开会议
专门委员会名称 本人任职情况 本人出席会议次数
次数
董事会审计委员会 - 6 0
董事会提名委员会 主任委员 0 0
董事会战略委员会 委员 1 1
董事会薪酬与考核委员会 委员 1 1
独立董事专门委员会 委员 3 3
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人与公司内部审计部门人员、年审会计师事务所进行积极沟
通，与会计师事务所就年审计划、关注**等事项进行了探讨和交流。
（四）现场考察及公司配合情况
报告期内，本人通过参加现场及线上会议、实地考察、会谈、电话沟通等
多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，**深入地了
解公司的经营管理、财务状况、规范运作等情况，同时，充分关注外部环境及
市场变化对公司的影响，积极发挥监督和指导的作用，促进公司管理水平提升。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人关注的问题能够做到及时落实
和改进，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识提出独立、公正的意见。同时，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东
的提问，了解公司股东的想法和关注事项，关注公司投资者管理方面的工作，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关规定，对 2024 年公司日常关联交易预计及新增事项的必
要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断，并依照相关法定程
序进行审核和发表相关意见。本人认为公司日常关联交易的预计和新增事项是
公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格公允、合理，不
存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各
项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时编制并披露了《2023 年年度
报告及其摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2024 年**季度报告》，
《2024 年半年度报告及其摘要》、《2024 年第三季度报告》。公司披露的定期报
告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告
内容真实、准确、完整。
根据《公**》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评
价指引》等法律法规和自律性规则的要求，本人对公司内部控制情况进行了核
查。本人认为公司各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控
制的预期目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内
部控制执行和监督的实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工
作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项
审计任务，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。此次会计师事务所的续聘程序符
合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘**管理人员
报告期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘**管理人员的
情况。
（九）董事、**管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、**管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事、**管理人员 2024 年度的薪酬是基于公司实际经营
情况，结合其所任岗位的工作内容、年度绩效与市场行情确定的，符合公司薪
酬管理制度的有关规定，且董事、**管理管理人员的薪酬方案经公司董事会、
股东大会审议通过后执行，实际发放情况符合既定薪酬方案。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励
对象获授权益、行使权益条件成就，董事、**管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划情形。
四、总体评价和建议
履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实
履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进
一步提高。
自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和
全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
悦康药业集团股份有限公司
独立董事：陈可冀
