新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
（杨学文）
本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024
年，严格按照《公**》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引**号――主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤
勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合
法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人杨学文，工学博士，教授级工程师。1984年参加工作，在油田基层工作
了二十年，2005年担任新疆油田公司副总经理，2010年起先后担任新疆石油管理
局有限公司局长、执行董事、总经理，**石油天然气股份有限公司塔里木油田
分公司党工委书记、总经理、执行董事，克拉玛依市委**、纪委书记、常务副
市长、市委副书记等职。现任**职业安全健康协会专家委员会委员，2022年11
月起担任本公司独立董事。
本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职**条件的规定，不在公
司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害
关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不受公司及其主要股东等单
位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及各项监
管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况
本人投入足够的时间履职职责，亲自出席董事会及专门委员会，未出现连续
两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
董事会出席情况 股东大会列席情况
是否连续两
应参加董 亲自出席 委托出席
缺席次数 次未亲自出 召开次数 列席次数
事会次数 次数 次数
席会议
法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人积极参
与股东大会、董事会和各专门委员会，会前主动沟通、获取相关信息，认真审阅
议案及相关材料，会上积极参与各项议案的讨论、提出合理建议，并对每项议案
表决。本人对2024年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、
弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
照《公司章程》《公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司**管理人
员绩效年薪兑现方案作出客观决策，同意将以上事项提交董事会审议。
《公司提名委员会实施细则》的规定，会前认真审阅会议材料，主要对公司选举
董事会成员、聘任**管理人员的任职条件、专业能力和职业素质进行了考察，
经审慎考虑后均投出赞成票。
司章程》《公司审计委员会实施细则》的规定参加会议，对公司募集资金、资产
减值、前期会计差错更正等事项进行了审核，就拟审议事项进行询问、要求补充
材料、提出意见建议等，得到了及时反馈。
事工作管理办法》的规定参加会议，认真审议了为关联方提供担保、控股股东为
公司下属公司提供担保、公司及下属公司向控股股东申请财务资助、预计年度日
常关联交易等议案，本着勤勉尽责的原则认真履行独立董事责任和义务，审慎行
使表决权。
（三）年度履职**关注事项情况
法规及《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》的规定，尽职尽责，忠实履
行职务，充分发挥独立董事的作用，**关注事项如下：
公司2024年度进行的关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商
业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则。董事会在审议关联交易议案时，关
联董事回避表决，召集召开符合法定程序。
报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了《2023年年度报告》
《2023年度内部控制评价报告》
《2024年**季度报告》
《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会和监
事会审议通过，公司董事、监事、**管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。
公司八届十九次董事会审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议
案》。本人对有关材料进行了事前审核，在决策中发表了专业意见。
报告期内，公司董事会及提名委员会一致通过了提名董事候选人、提名**
管理人员以及**管理人员2023年绩效年薪兑现方案的议案。本人作为独立董事，
对上述议案进行了认真审核并同意提交董事会审议。
会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查等特别职权。
三、通过多种方式履职、保护投资者权益方面所做的工作
除按规定积极出席股东会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方
式履行职责：
律法规的规定履行职责。不仅仔细审阅历次会议材料，及时向公司充分了解相关
情，查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断。
严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管
理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权。
保情况、关联交易执行、内部控制制度完善等情况，并**要求控股股东及上市
公司要严格遵守相关法律法规，确保上市公司合规经营。同时，主动跟踪媒体报
道以及社会公众反馈，对公司的评价进行综合分析，保障公司在合规、透明的轨
道上稳健运行。
次受到行政处罚，建议公司深入开展分析与讨论，认真反思并检查。要大力加强
内控合规方面的学习与培训，落实内控制度的有效实施，**提升内部控制管理
水平。同时，强化对财务、审计方面的管理，注重专业素质的提升，提高各级管
理人员的履职水平，通过各部门的协同合作，为公司的健康发展营造良好的条件。
公司已开展了**自查自纠与整改工作，并制定了整改实施方案在持续进行整改。
在此过程中，本人持续密切关注并严格监督，督促公司高度重视信息披露质量，
从信息准确性、及时性、完整性等**度提升披露水平，强化内控体系建设，规
范制度流程，加强内部监督制衡机制，夯实财务核算基础，确保财务数据真实、
准确、完整。同时，本人也将持续跟踪公司后续规范运作情况，促进公司管理效
能与经营效益的提升。
任感。积极参加新疆上市公司协会举办的独立董事专业委员会培训、新疆资本市
场财务**综合惩防专项培训，公司举办的公司治理和合规履职培训等专项培训，
诚信、独立、勤勉、认真地履行职责，为公司治理、风险防范、董事会建设、经
营管理提供意见和建议。本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有
效的良性沟通机制，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履
职过程中未受到**干扰或阻碍。
四、在公司现场工作情况
过现场、电话、视频等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。深
入了解公司的经营现状、董事会决议的执行、财务管理状况以及项目建设等情况，
先后调研了6家下属公司，全年现场工作时长15天。持续关注网络、媒体等平台
有关公司的报道，及时获悉公司相关方面重大事项的进展情况，有针对性地为公
司的运营、财务等方面提出自己的意见和建议。
五、总体评价和建议
独立、客观、公正、审慎地行使表决权，在公司规范运作、健全法人治理结构、
完善内控体系和防范经营风险等方面发挥了作用，并就相关事项发表意见，对公
司董事、**管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
所及上市公司独立董事相关法律法规的规定，加强与其他董事、监事和管理层的
沟通，加强对上市公**律法规和规范性文件的学习，本着对公司和全体股东负
责的精神，促进公司规范运作，稳健运营。
独立董事：杨学文
