吉视传媒 2024 年独立董事述职报告
王文生
司”）独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业
务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规
定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续
关注并严格审查公司关联交易、内部控制等关键事项，确保
监管关注事项的合规性，同时，对财务报表的真实性和业绩
预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事
会及各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专
业、中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业
性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司及全体股
东的合法权益。充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发
挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东利益。
本人因连续任职已超过 6 年，不再符合公司独立董事任
职条件的规定于 2024 年 7 月 26 日辞去公司独立董事职务
及各专门委员会中相关职务。
现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事情况
（一）独立董事的基本情况
王文生，男，1951 年出生，**国籍，无境外居留权。
执业律师，博士学位，**于**政法大学。历任辽源市检
察院党组书记、检察长，**检察官学院吉林分院院长，北
京冠衡（长春）律师事务所主任等职务。现任北京冠衡（长
春）律师事务所名誉主任。
（二）独立性的情况说明
司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的
公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前
五名股东单位任职；
人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，
也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职；
企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、未从公司及其主
要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的
其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
董事会及董事会各专门委员会会议等重要会议，会前认真审
阅会议报告、议案及相关材料，**深入地了解决策事项，
会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立自主决
策，会后关注董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体
利益和中小股东合法权益。本人出席公司董事会会议和股东
大会的具体情况如下：
（一）出席董事会情况
董事会出席情况
董事
本年应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
姓名
事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会议
王文生 11 0 11 0 0 否
（二）董事会专门委员会履职情况
本人本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并**
出席任职期内召开的各专门委员会会议及独立董事专门会
议，对法律法规赋予职权范围内的事项进行审议并发表意见。
在会议召开前，我们认真审阅公司传递的会议资料，及时了
解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门
委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理
性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可
持续发展提供了重要保障。会议出席情况如下：
薪酬与考核委员 战略委员会 独立董事专门
审计委员会 提名委员会
董事 会 （共召开 4 委员会（共召开
（共召开 8 次） （共召开 4 次）
姓名 （共召开 0 次） 次） 5 次）
应出 实际 应出席 实际出 应出 实际出 应出 实际 应出席 实际
席次 出席 次数 席次数 席次 席次数 席次 出席 次数 出席
数 次数 数 数 次数 次数
王文生 ―― ―― 0 0 ―― ―― 3 3 4 4
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
任职期内，本人充分利用参加会议的机会及其他时间密
切关注公司发展，出席董事会、专门委员会、股东大会、审
阅材料、通过电话和邮箱与各方沟通，**掌握公司经营发
展情况，运用专业知识，对公司董事会相关提案提出建设性
意见和建议。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一） 关联交易情况
任职期内，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往
来活动，在**程度上支持了公司的生产经营和持续发展，
有利于公司正常经营的稳定。公司与关联人之间保持独立，
公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司
日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格
协商定价，不会损害公司和**股东，特别是中小股东的利
益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施;
任职期内，公司未发生被收购情况。
（四）对外担保及资金占用情况
任职期内，公司董事会针对子公司提供担保等相关议案
展开了审议。本人认为本次担保与公司的发展战略相契合，
是公司业务拓展与运营所需。从审议流程来看，**符合有
关法律法规的具体规定，不存在**损害公司及公司股东合
法权益的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
任职期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，于 2024 年 1 月 27 日发布了《吉视传媒股份有
限公司 2023 年年度业绩预告》，2024 年 7 月 8 日发布了《吉
视传媒 2024 年半年度业绩预告》。本人认为，公司发布业
绩预告有利于市场及时了解公司生产经营情况，有助于投资
者做出正确的投资决策，有助于保护投资者合法权益。
（六）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
任职期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告进行了**关注和监督，本人
认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告真实、完整、准确，符合**会计准则的要求，
没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法,没有发
现重大违法违规情况。
（七）董事会候选人提名、聘任**管理人员
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审
议聘任公司**管理人员的议案》，公司第四届董事会第三
十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公
司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于换届选举
公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公
司第五届董事会独立董事的议案》，本人认为聘任和选举程
序符合公司章程及有关规定，因此同意公司董事会的选举及
聘任议案。
（八）董事长、**管理人员薪酬情况
事项。
（九）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东
大会审议通过了《关于聘请 2024 年度审计及内控审计机构
的议案》，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度的审计机构。本人对该审计机构的资质进行
了严格审核，同意公司续聘审计机构的事项。
（十）现金分红及其他投资者回报情况
会议审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的
议案》，拟不实施利润分配、资本公积金转增股本。本人认
为公司利润分配方案符合《公**》、《证券法》和《公司
章程》中关于利润分配和股东回报的相关规定，符合公司和
全体股东的利益。
（十一）信息披露的执行情况
任职期内，本人持续关注公司信息披露情况，督促公司
按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规及相关规定履行信息披露义务，保证
公告内容真实、准确、完整，信息披露工作及时、公平，切
实维护公司全体股东的利益。
（十二）内部控制的执行情况
任职期内，本人对公司内控制度进行了认真核查，认为
公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况,公司己基本建立了较为完善的内部控
制制度体系,并能得到有效地执行,公司通过内部控制有效地
防范了各种风险。
四、其他工作情况
报告期内，本人无提议召开董事会情况发生；无提议召
开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所
情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
任职期内，本人按照各项法律法规的要求，勤勉尽责，
利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，
切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人在履职期间密
切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营
管理层之间进行了良好有效的沟通，顺利完成履职。**，
本人对公司、管理层及相关工作人员任职期间给予的协助和
积极配合表示衷心的感谢。
特此报告。
独立董事：王文生
