吉视传媒 2024 年独立董事述职报告
董汝幸
司”）独立董事，本人按照《公**》、《上市公司独立董
事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规以及《公司章程》的规定和要求，详细了解公司运作情况，
忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维
护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度
工作情况报告如下：
一、独立董事情况
（一）独立董事的基本情况
董汝幸，男，1957 年出生，**国籍，无境外居留权。
正**审计师，**注册会计师。吉林财贸学院会计系本科
**，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究
生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行
政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审
计处处长、总审计师（正处级）。长春财经学院会计学院教
授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所**顾问等职
务。现任吉林省浙江商会**财务顾问，吉林省英辰科技股
份有限公司监事会主席。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独
立董事。
（二）独立性的情况说明
司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的
公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前
五名股东单位任职；
人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，
也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职；
企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、未从公司及其主
要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的
其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司共召开 16 次董事会会议和 3 次股东大
会。作为独立董事，本人认真审议了董事会提出的**议案，
**查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨
慎的态度行使表决权及发表独立意见。对各项议案均表示赞
成，没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、
连续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会
会议和股东大会的具体情况如下：
（一）出席董事会情况
董事会出席情况
董事
本年应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
姓名
事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会议
董汝幸 16 1 15 0 0 否
（二）董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会委员，本人本着客观公正、
严谨务实的原则，积极参与并**出席报告期内召开的审计
委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规赋予审计委员
会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，
我们认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会
议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理
化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作
为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了
重要保障。会议出席情况如下：
薪酬与考核委员 战略委员会 独立董事专门
审计委员会 提名委员会
会 （共召开 4 委员会（共召开
（共召开 8 次） （共召开 4 次）
董事 （共召开 0 次） 次） 5 次）
姓名 应出 实际 应出 应出 实际 实际
应出席 实际出 实际出 应出席
席次 出席 席次 席次 出席 出席
次数 席次数 席次数 次数
数 次数 数 数 次数 次数
董汝幸 8 8 ―― ―― ―― ―― ―― ―― 5 5
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
议及股东大会的时机，对公司经营情况进行考察，与公司其
他董事、**管理人员、董事会秘书、财务负责人和其他相
关工作人员随时保持沟通联系，能够及时了解公司的经营管
理等情况。同时，本人关注报纸、网络等公共媒体有关公司
及公司所涉行业的宣传和报道，不断加强对公司的认识与了
解。本人对涉及公司资产置换、股份回购、关联方交易等事
项进行了有效的审查和监督，对提交董事会的议案内容认真
审议，独立、客观、审慎行使表决权，忠实履行了独立董事
的职务。同时，本人持续关注公司的日常经营情况和财务状
况，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促使董事会决
策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进提
升董事会决策水平。
计部门及会计师事务所保持积极沟通，独立、认真履行相关
职责。本人通过听取审计委员会以及内控负责人的汇报，就
年审计划、关注**等事项进行了探讨和交流，共同推动审
计工作的**、**开展，充分发挥监督作用。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一） 关联交易情况
省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易事项，公司严格
按照**证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规
以及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联
交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规
的规定。并发表如下独立意见: 公司及全资子公司与吉林省
吉林祥云信息技术有限公司 2024 年度预计发生的日常关联
交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关联交
易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原
则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易
定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对
公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施;
（四）对外担保及资金占用情况
我深入分析后认为，上述担保举措与公司的发展战略相契合，
是公司业务拓展与运营所需。从审议流程来看，**符合有
关法律法规的具体规定，不存在**损害公司及公司股东合
法权益的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
相关规定，于 2024 年 1 月 27 日发布了《吉视传媒股份有限
公司 2023 年年度业绩预告》，2024 年 7 月 8 日发布了《吉
视传媒 2024 年半年度业绩预告》。本人认为，公司发布业
绩预告有利于市场及时了解公司生产经营情况，有助于投资
者做出正确的投资决策，有助于保护投资者合法权益。
（六）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
预留的披露文稿，并和上海证券交易所网站披露的公告进行
核对，经核查，报告期内上市公司已披露的公告与实际情况
一致。本人认为，公司能够严格按照有关法律法规和内部规
章制度的规定进行信息披露，保证了披露信息的真实、准确、
完整、及时。我听取了公司本年度内部控制各项工作开展情
况，认为《公司内部控制评价报告》的内容、形式符合相关
规定，真实、准确地反映了公司目前内部控制的现状。公司
内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存
在重大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）董事会候选人提名、聘任**管理人员
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审
议聘任公司**管理人员的议案》，公司第四届董事会第三
十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公
司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于换届选举
公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公
司第五届董事会独立董事的议案》，公司第五届董事会**
次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于
聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的
议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，本人认为
历次选举和聘任程序符合《公**》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，候选
人的教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务
的要求。且经审查候选人个人履历未发现其有《公**》和
《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事及
**管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。因此同意公司董事会的选举及聘任议案。
（八）董事长、**管理人员薪酬情况
事项。
（九）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东
大会审议通过了《关于聘请 2024 年度审计及内控审计机构
的议案》，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度的审计机构。本人认为北京兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）具备法律法规及相关规范性文件规定的
为本公司提供审计服务的**。北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够
按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、
客观、公正的执业准则。北京兴华会计师事务所具有从事证
券相关业务的审计**，能够满足公司年度报告审计工作的
要求，选聘程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（十）现金分红及其他投资者回报情况
会议审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的
议案》，拟不实施利润分配、资本公积金转增股本。
公司利润分配方案充分考虑了公司经营、资金需求及未
来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公
**》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配和股东
回报的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
（十一）信息披露的执行情况
督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及相关规定履行信息披露义
务，保证公告内容真实、准确、完整，信息披露工作及时、
公平，切实维护公司全体股东的利益。
（十二）内部控制的执行情况
及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要
求，积极推动公司内部控制制度的建设和执行。本人认为，
公司该项工作的开展符合相关规定的要求，内控规范的实施
有助于提高公司的治理水平。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门
委员会召开多次会议，就公司财务报告等重要事项进行了审
议，并向公司董事会提出了专业意见。
四、其他工作情况
报告期内，本人无提议召开董事会情况发生；无提议召
开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所
情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
有效地行使了独立董事职责，独立、审慎、客观地行使了表
决权，充分发挥了独立董事的监督作用，在确保公司规范运
作、提升决策科学有效性等方面发挥了重要作用。
继续加强同公司其他董事、监事及管理层之间的沟通与合作，
努力提高履职能力，利用专业知识忠实、勤勉地履行独立董
事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权益，为促
进公司规范、健康发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：董汝幸
