吉视传媒 2024 年独立董事述职报告
吴国萍
独立董事，本人按照《公**》、《上市公司独立董事管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责行使股东大会和法律
法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公司关联交易、内
部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对
财务报表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极
参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入审议
各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥
独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，
有效维护了公司及全体股东的合法权益。充分发挥了独立董
事的独立性和专业性，发挥了独立董事应有的作用，维护了
公司及全体股东利益。本人因连续任职已超过 6 年，不再符
合公司独立董事任职条件的规定于 2024 年 7 月 26 日辞去公
司独立董事职务及各专门委员会中相关职务。
现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事情况
（一）独立董事的基本情况
吴国萍，女，1962 年出生，**国籍，无境外居留权。
会计学专业教授，博士学历，**于吉林大学。历任东北师
范大学商学院院长、教授委员会主任委员，东北师范大学教
务处副处长、财务处处长，东北师范大学经济与管理学院教
授、博士生导师等职务。
（二）独立性的情况说明
司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的
公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前
五名股东单位任职；
人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，
也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职；
企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、未从公司及其主
要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的
其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
任职期内，公司共召开 11 次董事会会议、3 次股东大会、
董事，会议召开前，本人通过多种渠道和方式对相关议案和
材料进行认真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判
断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为
董事会的科学决策发挥积极作用。根据《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作
制度》的规定，报告期内，本人积极履行独立董事职责。在
会议中，本人严格遵守提议程序、决策权限、表决程序、回
避事宜等内部控制制度，确保了公司董事会及专门委员会的
决策科学性和合规性。此外，所有董事会和股东大会的决议
及表决结果均按照规定及时在上海证券交易所网站及指定媒
体《**证券报》《上海证券报》进行了披露。任职期内，
本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
（一）出席董事会情况
董事会出席情况
董事
本年应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
姓名
事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会议
吴国萍 11 0 11 0 0 否
（二）董事会专门委员会履职情况
本人按时参加董事会专门委员会会议,认真审议各项议案,
利用自身的专业知识,独立、客观、公正地发表意见,并 以严
谨的态度独立行使表决杈,切实维护了公司整体利益和全体股
东尤英是中小股东的合法杈益。会议出席情况如下：
薪酬与考核委员 战略委员会 独立董事专门
审计委员会 提名委员会
会 （共召开 4 委员会（共召开
（共召开 8 次） （共召开 4 次）
董事 （共召开 0 次） 次） 5 次）
姓名 应出 实际 应出 应出 实际 实际
应出席 实际出 实际出 应出席
席次 出席 席次 席次 出席 出席
次数 席次数 席次数 次数
数 次数 数 数 次数 次数
吴国萍 5 5 0 0 ―― ―― ―― ―― 4 4
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
任职期内,本人认真履行独立董事职责,与公司管理层通
过现场、电话、邮件、微信等保持联系。在任职期间多次到
公司现场工作,利用参加公司股东大会、董事会会议、董事会
专门委员会会议、独立董事专门会议及其他工作时间定期对
公司的生产经营情况进行了实地考察了解,听取公司管理层对
公司重大事项进展情况、生产经营、财务状况以及董事会决
议执行情况,高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的
影响。
任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，督促公司加强公司内部审计人员配备、提升专
业素养和审计技能、与会计师事务所就相关问题进行有效的
探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一） 关联交易情况
任职期内，公司及全资子公司预计 2024 年度预计与吉林
省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易事项，遵循了公
平、公正、公开的原则，关联交易事项在提交董事会审议前，
公司均取得本人的事前认可，关联股东、董事在审议相关议
案时均回避表决，公司关联交易审批、披露程序合规，未损
害公司及股东，尤其是非关联股东权益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施;
任职期内，公司未发生被收购情况。
（四）对外担保及资金占用情况
任职期内，公司董事会针对子公司提供担保等相关议案
展开了审议。本人认为担保与公司的发展战略相契合，是公
司业务拓展与运营所需。从审议流程来看，**符合有关法
律法规的具体规定，不存在**损害公司及公司股东合法权
益的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
任职期内，公司于 2024 年 1 月 27 日发布了《吉视传媒
股份有限公司 2023 年年度业绩预告》和 2024 年 7 月 8 日发
布了《吉视传媒 2024 年半年度业绩预告》。本人认为，公司
发布业绩预告有利于市场及时了解公司生产经营情况，有助
于投资者做出正确的投资决策，有助于保护投资者合法权益。
（六）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
任职期内，本人查阅对公司定期报告、内部控制评价报
告的内容，并认为公司定期报告严格遵循相关准则及**证
监会、上交所规定，真实、客观地展现了公司财务状况和经
营成果，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司
内部控制评价报告有效，无财务报告或非财务报告内部控制
的重大缺陷。
（七）董事会候选人提名、聘任**管理人员
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审
议聘任公司**管理人员的议案》，公司第四届董事会第三
十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公
司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于换届选举
公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公
司第五届董事会独立董事的议案》。作为公司独立董事，本
人通过独立董事专门会议对**管理人员的聘任和董事的选
举发表了独立意见，认为本次**管理人员的聘任和董事的
选举程序符合公司章程及有关规定。
（八）董事长、**管理人员薪酬情况
项。
（九）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大
会审议通过了《关于聘请 2024 年度审计及内控审计机构的议
案》，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
殊普通合伙）具备法律法规及相关规范性文件规定的为本公
司提供审计服务的**。北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）拥有证券、期货相关业务执业**，具备丰富的上市
公司审计经验和**的职业素养，**能够满足公司及子公
司审计工作的各项需求。公司本次聘请会计师事务所符合相
关法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（十）现金分红及其他投资者回报情况
会议审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议
案》，拟不实施利润分配、资本公积金转增股本。
公司利润分配方案符合《公**》、《证券法》和《公
司章程》中关于利润分配和股东回报的相关规定，符合公司
和全体股东的利益。
（十一）信息披露的执行情况
促公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及相关规定履行信息披露义务，
保证公告内容真实、准确、完整，信息披露工作及时、公平，
切实维护公司全体股东的利益。
（十二）内部控制的执行情况
其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，
积极推动公司内部控制制度的建设和执行。本人认为，公司
该项工作的开展符合相关规定的要求，内控规范的实施有助
于提高公司的治理水平。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门
委员会召开多次会议，就公司财务报告等重要事项进行了审
议，并向公司董事会提出了专业意见。
四、其他工作情况
报告期内，本人无提议召开董事会情况发生；无提议召
开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所
情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、
独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，积极履行独立董事职
责，充分发挥了独立董事作用，同公司董事会、监事会及管
理层之间保持良好的沟通协作。根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号――规范运作》中关于“在同一上
市公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起
规定，本人于 2024 年 7 月 26 日起，不再担任公司独立董
事及相应董事会专门委员会职务。感谢公司董事会、监事会、
**管理人员和相关工作人员对本人履职的支持，并衷心希
望公司在新任一届董事会领导下稳健经营，不断增强盈利能
力，保持公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：吴国萍
