证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-015
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不低于“亿田转债”当
期转股价格 28.61 元/股的 130%（含 130%，即 37.19 元/股）；
公司股票在**连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）
中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回**或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）；
注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经**证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注
册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转债 5,202,100 张，每张面
值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1 月
（三）可转债转股期限
可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T 4 日）满六
个月后的**个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 12 月
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
可转债的初始转股价格为 38.08 元/股，截至本公告披露日，公司历次可转
债转股价格调整情况如下：
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书》以及**证券监督管理
委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相
应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为 28.61 元/股，调整后的转股价格自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“亿田转债”有条件赎回条款的相关约定如
下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回**或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在**连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有十个交易日的收
盘价不低于“亿田转债”当期转股价格 28.61 元/股的 130%（含 130%，即 37.19
元/股）。若在未来触发“亿田转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如
果公司股票在**连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条
款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回**或部
分未转股的“亿田转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号――可转换公司债券》
等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召
开董事会审议是否赎回“亿田转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，
注意投资风险。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
