证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-005
福建福光股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于
东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过《关于 及其摘要的议案》；
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝
聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公**期、持续、健康发展，
公司董事会根据《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号――规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定
了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中关联董事何文波、何文秋、
何凯伦、侯艳萍，回避表决），表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于 的议案》；
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关
法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《公司 2025 年员工持股计
划管理办法》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中关联董事何文波、何文秋、
何凯伦、侯艳萍，回避表决），表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》；
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会
办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
进行相应修改和完善；
股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中关联董事何文波、何文秋、
何凯伦、侯艳萍，回避表决），表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案》；
为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构获取不超
过人民币 10 亿元的融资额度（以实际签署的合同为准），主要用于**、承兑汇票、
开立信用证、出具保函、福建省技改基金非标债权融资、委托**、融资租赁等融
资业务，具体融资额度和期限以各家金融机构**核定为准，上述融资额度自本事
项经股东大会审议通过之日起一年内有效。以上融资额度不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金
额为准。
为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司福光天瞳、
福光光电就上述融资额度内的融资提供不超过 5 亿元的担保额度，担保方式包括保
证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自
本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。上述担保额度是基于公司目前业务
情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及
子公司内部可进行担保额度调剂。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，
在上述融资额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构获取融资额度及提供
担保相关的具体事项。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度公司及子公司融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。
该议案尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。
（六）审议通过《关于召开 2025 年**次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 3 月 31 日召开公司 2025 年**次临时股东大会。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年**次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
特此公告。
福建福光股份有限公司
董事会
