深圳市首航新能源股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
一、专门委员会的设置情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会
四个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会对
董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审查决定。战略委员会由许韬、易
德刚、仲其正三名董事组成，其中许韬担任召集人；薪酬与考核委员会由黄兴华、
孔玉生、邱波三名董事组成，其中黄兴华担任召集人；提名委员会由黄兴华、陈
凡、龚书玄三名董事组成，其中黄兴华担任召集人；审计委员会由孔玉生、黄兴
华、徐锡钧三名董事组成，其中孔玉生担任召集人。
二、运行情况
各专门委员会自设立以来，均按照《公司章程》和各专门委员会工作制度运
作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，对完善公司
的治理结构起到良好的促进作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况的说明》的盖章页）
深圳市首航新能源股份有限公司
年 月 日
