证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-029
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日在上
海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四
届董事会第三次会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 10 日以专人送达及电子邮
件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公**》
和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了：《关于向 2025 年限制性股票
激励计划激励对象**授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海皓元医药股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会
的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同
意将 2025 年 3 月 12 日作为**授予日，授予价格为 21.62 元/股，向符合授予条
件的 168 名激励对象**授予限制性股票 240.00 万股。
表决结果：5 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
关联董事郑保富先生、高强先生与本次激励计划激励对象存在关联关系，依
法回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海皓元医药股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象**
授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
