北京亿华通科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过发
行股份方式购买定州旭阳氢能有限公司（以下简称“旭阳氢能”或“标的公司”）
旭阳氢能将成为公司的全资子公司。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就本次交易
采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
敏感信息的人员范围；
限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记，并形成了内幕
信息知情人登记表；
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖本公
司股票或建议他人买卖本公司股票；
程备忘录，并经相关人员签字确认。
综上，本公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，执行了严格
有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在
依法披露前的保密义务。
特此说明。
北京亿华通科技股份有限公司
董事会
