证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-009
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）第十
一届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位董事，于 2025
年 3 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会
议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现
场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。董事刘斌先生因工作原因以通讯方式参加会议。公司高管列席了
本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公**》
《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
鉴于刘斌先生辞任公司副总经理职务，不再担任公司副总经理职务。现根据
《公**》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任彭开盛先生担任公
司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满
之日止。
副总经理的任职**已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事彭开盛先生回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司聘任副总经理的公告》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》
为了公司的可持续增长，公司有必要进一步建立、健全长效激励机制，吸引
和留住**人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司核
心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公**
期、持续和健康发展，根据《公**》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司薪酬与考核委
员会组织拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对
象授予限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
（三）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《公
**》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定的《2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股
票激励计划有关事宜的议案》
为**、有序地完成公司 2025 年限制性股票激励计划的相关事项，公司董
事会拟提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜，包括
但不限于以下事项：
缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调
整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进
行相应的调整；
授予限制性股票所必需的**事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
解除限售**，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的
激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司激励计划；
的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关
监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
之间进行分配和调整；
续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为；
由股东大会行使的权力除外；
励计划事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法规、**证监会
规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的
议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因
辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限
售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和（或）尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于 3
名激励对象已离职，不再具备激励**，公司拟回购注销上述激励对象已获授但
尚未解除限售的**限制性股票合计 46,750 股。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票
回购注销原则/公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另
有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除
外……/一、回购价格的调整方法/（四）派息”，鉴于公司 2022 年及 2023 年的
年度利润分配已实施完毕，限制性股票的回购价格由 3.76 元/股作相应调整后
为 3.66 元/股。
本次回购注销符合相关法律法规、《公司章程》及《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》等的相关规定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的公告》。
（六）审议通过《关于变更注册资本及修订 的议案》
根据本次会议“议案五：《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回
购价格的议案》”的相关内容，该议案在提交股东大会审议通过后需由公司回购
注销限制性股票 46,750 股，公司总股本将由 779,571,428 股减少至 779,524,678
股，公司注册资本将由 779,571,428 元减少至 779,524,678 元。
授权董事会根据股东大会审议结果办理公司注册资本变更和《公司章程》变
更的相关工商变更登记手续。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》《关于修订 的公告》。
（七）审议通过《关于制定公司制度的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的**规
定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意公司制定以下
制度。逐项审议通过:
（1）关于制定公司《董事、**管理人员薪酬管理办法》的议案
根据公司管理需求，特制定《董事、**管理人员薪酬管理办法》。
本议案全体董事回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（2）关于制定公司《境外风险管理制度》的议案
为加强公司境外公司风险管理工作，建立健全境外公司风险管理体系，提高
境外公司管控应对风险的能力和水平，根据有关法律规定，结合公司实际，制订
本办法。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（3）关于制定公司《境外安全生产应急管理办法》的议案
为有效预防和及时控制公司境外业务开展中发生的突发事件，迅速�取正确
和有效的处置措施，依据**有关法律法规，制定本办法。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（4）关于制定公司《舆情管理制度》的议案
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股票、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保
护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规规定和《公司章程》的有关要求，制订本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《董事、**管理人员薪酬管理办法》《境外风险管理制度》《境外安全生产应
急管理办法》《舆情管理制度》。
（八）审议通过《关于制定董事长（专职）、副董事长（专职）、**管理
人员薪酬定级方案的议案》
结合行业整体薪酬水平和公司实际经营情况，经公司薪酬与考核委员会提议，
根据《薪酬管理制度》《董事、**管理人员薪酬管理办法》，拟将公司董事长、
副董事长、**管理人员薪酬定级如下：
姓名 职务 岗位** 月薪（元）
李晓明 董事长 27 30000
刘斌 副董事长 26 28500
李岩 董事/总经理 27 30000
石磊 董事/副总经理 27 30000
彭开盛 董事/副总经理 27 30000
董事/副总经理/
严琦 25 26000
董事会秘书
蔡志成 财务总监 24 22500
以上不包含职工福利费，且为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一
代扣代缴。月薪根据任职时间执行，奖金发放根据公司《奖金分配方案》执行。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
关联董事李晓明、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、石磊先生及彭开盛先生
回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 3 月 27 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议本次董事会
议案中需要提报股东大会审议的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
