证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-011
**电投集团产融控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据**电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第
七届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2025 年 3 月 27 日
以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时
股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
（二）会议召集人
公司董事会。2025 年 3 月 11 日公司第七届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
-1-
（四）会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为 2025 年 3 月 27 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在**证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
公司董事、监事和**管理人员。
公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼，公司 1701 会议室。
-2-
二、会议审议事项
（一）议案名称
该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票
非累积投票议案
关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
√
关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集 作为投票对象
配套资金暨关联交易方案的议案 的子议案数：
（25）
本次交易的具体方案之重大资产置换-③置换资产的
定价依据、交易价格及支付方式
本次交易的具体方案之重大资产置换-④过渡期损益
安排
本次交易的具体方案之重大资产置换-⑤业绩承诺和
补偿安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-①发行股
份的种类、面值和上市地点
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-②发行对
象和认购方式
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-③发行价
格
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-④发行数
量
-3-
该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑤锁定期
安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑥**未
分配利润的安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑦过渡期
损益安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑧发行价
格调整机制
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑨业绩承
诺和补偿安排
本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份的
种类和面值
本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金发
行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
本次交易的具体方案之募集配套资金-③募集配套资
金的发行方式、发行对象及认购方式
本次交易的具体方案之募集配套资金-④募集配套资
金的发行金额及发行数量
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦**未分配
利润安排
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套资
金的用途
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑨与重大资产
置换及发行股份购买资产的关系
-4-
该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》第十三条规定的重组上市的议案
关于《**电投集团产融控股股份有限公司重大资产
易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备
考审阅报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
的议案
关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的
议案
关于提请股东大会批准**核电技术有限公司免于
发出要约的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条及第四十三条、《上市公司监管指引第
求》第四条、《上市公司证券发行注册管理办法》相
关规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第
管》第十二条不得参与**上市公司重大资产重组情
形的议案
关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案
关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补
措施的议案
关于控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的
议案
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划的议案
-5-
该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票
关于本次交易履行法定程序的**性、合规性及提交
法律文件的有效性的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理公司本次交易相关事宜的议案
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于 2025 年 3 月 12
日在巨潮资讯网、《**证券报》《证券时报》上刊登的《第
七届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为
对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
议案 2.00 需逐项表决。
上述议案 1.00 至议案 19.00 为特别决议议案，须经出席会
议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
上述议案 1.00 至议案 19.00 为关联交易事项，涉及的关联
股东需要回避表决。
根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大
事项（上述**议案），对中小投资者（指除公司董监高、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
-6-
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，
登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登
记等方式。
（二）登记地点
北京市金融大街 28 号院 3 号楼，**电投集团产融控股
股份有限公司证券部。
（三）登记时间
函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，
代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托
书和代理人有效身份证件。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其
具有法定代表人**的有效证明；法人股东的法定代表人委托
他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2），能证明法定
代表人**的有效证明。
-7-
（五）会务常设联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：010―86625908
传 真：010―86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详
见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
附件：
**电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
-8-
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15～9:25，
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
-9-
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
- 10 -
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出
席**电投集团产融控股股份有限公司 2025 年第二次临时股
东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案
议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于本次重大资产置换及发行股份购买
关法律、法规规定的议案
关于本次重大资产置换及发行股份购买
议案
本次交易的具体方案之重大资产置换-①
交易对方
本次交易的具体方案之重大资产置换-②
置换资产
本次交易的具体方案之重大资产置换-③
式
本次交易的具体方案之重大资产置换-④
过渡期损益安排
本次交易的具体方案之重大资产置换-⑤
业绩承诺和补偿安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资
产-①发行股份的种类、面值和上市地点
- 11 -
备注
议案
议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
本次交易的具体方案之发行股份购买资
产-②发行对象和认购方式
本次交易的具体方案之发行股份购买资
产-③发行价格
本次交易的具体方案之发行股份购买资
产-④发行数量
本次交易的具体方案之发行股份购买资
产-⑤锁定期安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资
产-⑥**未分配利润的安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资
产-⑦过渡期损益安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资
产-⑧发行价格调整机制
本次交易的具体方案之发行股份购买资
产-⑨业绩承诺和补偿安排
本次交易的具体方案之募集配套资金-①
发行股份的种类和面值
本次交易的具体方案之募集配套资金-②
日和发行价格
本次交易的具体方案之募集配套资金-③
购方式
本次交易的具体方案之募集配套资金-④
募集配套资金的发行金额及发行数量
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤
上市地点
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥
锁定期安排
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦
**未分配利润安排
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧
募集配套资金的用途
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑨
关系
- 12 -
备注
议案
议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
关于本次交易不构成《上市公司重大资产
的议案
关于《**电投集团产融控股股份有限公
司重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于批准本次交易相关审计报告、资产评
估报告及备考审阅报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
及评估定价的公允性的议案
关于公司与交易对方签署附条件生效的
交易协议的议案
关于提请股东大会批准**核电技术有
限公司免于发出要约的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
组管理办法》第十一条及第四十三条、 《上
市公司监管指引第 9 号――上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》第四
条、《上市公司证券发行注册管理办法》
相关规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司
监管指引第 7 号――上市公司重大资产重
参与**上市公司重大资产重组情形的
议案
关于公司本次交易前 12 个月内购买、出
售资产情况的议案
关于本次交易对公司摊薄即期回报影响
及采取填补措施的议案
关于控股股东、实际控制人变更避免同业
竞争承诺的议案
- 13 -
备注
议案
议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东
分红回报规划的议案
关于本次交易履行法定程序的**性、合
规性及提交法律文件的有效性的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权
议案
注：
次股东大会结束之时止。
意、反对或弃权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质及数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
- 14 -
