证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-010
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议
于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉
市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路
集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
本次会议的召集和召开符合《公**》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公**》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范
性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计划
的顺利实施，建立股东与公司核心管理人员、核心（技术/业务）人员之间的利益共享与
约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
经审核，公司监事会认为：列入公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象名单
的人员具备《公**》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职**，不
存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违
规行为被**证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公**》规定的不得担任公司董事、**管理人员的情形；不存在具有法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司 2025 年限制性股票激励对象的主体**合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对
激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》《汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除
限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票
数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票，同意对回购价格进行调整。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
汇绿生态科技集团股份有限公司
监事会
