独立董事年报工作制度
任子行网络技术股份有限公司
任子行网络技术股份有限公司
独立董事年报工作制度
**条 为了进一步完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的
作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公
司《独立董事工作细则》的有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及
公司的相关制度，在公司年度报告编制、审议和披露过程中切实履行独立董事的
责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项
等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，确保中小股东的合法权益不受侵害。
第三条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务总监应当向独立董事汇报
公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排
独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第四条 公司财务部门和审计部门应在年审注册会计师进场审计前向独立
董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第五条 在年审注册会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员
构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计**与年审注
册会计师进行沟通。
第六条 独立董事应当履行**监督职责。在年审注册会计师出具初步意见
审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会
计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行全
面监督职责与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
第七条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注，董事会会议
召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料
的提交时间和**性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的
情形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，
并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。
第八条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内
容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意
见，并予以披露。
第九条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经独立董事专门会议审
议通过后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，
由此发生的相关费用由公司承担。
第十条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露
的事项。
第十一条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公
司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十二条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要
的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董
事独立行使职权。
第十三条 独立董事在年度报告披露前负有保密义务和责任，在年度报告披
露前，不得透露、泄露该信息，不得利用该信息买卖或者建议他人买卖公司证券
及其衍生品种。
第十四条 与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事
人签字，公司存档保管。
第十五条 本制度未尽事宜，依照**有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定执行。本制度与**有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
任子行网络技术股份有限公司
二�二五年七月
