证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-007
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2025 年 3 月 7 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 10 日以现场方式召开。本次会
议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事
会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合**有关法律法
规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募投项目整体
结项并将节余募集资金**补充流动资金的议案》
鉴于“坪山研发及产业化基地建设项目”已基本建设完毕，达到预定可使用状
态，“补充流动资金项目”已执行完毕，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集
资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结
项，并将节余募集资金用于**补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，
相关的募集资金监管协议将予以终止。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《**证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于**
公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金**补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-003）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二�二五年三月十日
