证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-052
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
关于修订及制定部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23
日召开第三届董事会**次会议，审议通过了《关于修订及制定部分内部治理制
度的议案》。
根据《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号――规范运作》等相关法律法规和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》
的有关规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，
修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：
是否需要股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
是否需要股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
《董事、监事和**管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》
注：《董事、监事和**管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信
息披露暂缓与豁免业务管理制度》将分别更名为《董事和**管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
除《市值管理制度》外，其他制度将于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
