证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-006
晋西车轴股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议
于 2025 年 3 月 10 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以书面
和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的
董事 7 名，符合《公**》及公司《章程》的规定。公司部分监事及**管理人
员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。
经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理**
额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-008 号公告）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议和第七届董事会
独立董事专门会议 2025 年**次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，
赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-009 号公告）
本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议和第七届董事会
独立董事专门会议 2025 年**次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过关于公司 2025 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人，反对
的 0 人，弃权的 0 人。
公司 2025 年度资本性支出预计总额为 6,303 万元，其中：新建项目支出共计
化建设项目；续建项目支出共计 3,805 万元，为其他项目（零星技措、尾款等）。
四、审议通过关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案，赞成的 7
人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
根据《公**》和公司《章程》等相关规定，公司董事会提名吴振国、王秀
丽、刘铁为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会 2025 年**次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案，赞成的 7
人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
根据《公**》及公司《章程》的规定，公司董事会提名刘维、贾小荣、王
晓亮为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会 2025 年**次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过关于 2025 年 4 月 2 日召开公司 2025 年**次临时股东大会的
议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-010 号公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
附件：董事候选人简历：
吴振国：男，汉族，1969 年 5 月出生，**党员，大学本科学历，正**工
程师。历任**兵器工业试验测试研究院副院长、**、院长、党委副书记、
科技委主任委员，**兵器工业集团有限公司西北兵工部部长、**，北方
发展投资有限公司董事、总经理、法定代表人，**兵器工业集团有限公司西北
兵工部（西北地区监事会、党组巡视组）**专务，北方特种能源集团有限公司
董事长、**、法定代表人，陕西应用物理化学研究所所长，安徽江南化工
股份有限公司董事长、法定代表人，北方特种能源集团有限公司科技委主任委员，
现任晋西工业集团有限责任公司董事长、**、法定代表人、科技委主任委
员，晋西车轴董事长。吴振国未持有公司股票，不存在《公**》和公司《章程》
规定的不得担任董事的情形，未曾受到**证监会和证券交易所**处罚和惩戒，
任职**符合担任上市公司董事的条件。
**：女，汉族，1973 年 6 月出生，**党员，工程硕士、管理学硕士学
位，研究员级**工程师。历任北方光电集团有限公司工会主席、职工监事、党
委副书记，**兵器工业集团江山重工研究院有限公司董事、总经理、党委副书
记、科技委副主任委员，**兵器第二研究院（西北机电工程研究所，202 所）
**、副院长（副所长），现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、
党委副书记，晋西车轴董事。**未持有公司股票，不存在《公**》和公司
《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到**证监会和证券交易所**处
罚和惩戒，任职**符合担任上市公司董事的条件。
刘 铁：男，回族，1982 年 6 月出生，**党员，硕士研究生学历，正**
工程师。历任晋西工业集团有限责任公司晋机公司副总经理兼冲压分厂厂长，晋
西车轴总经理助理、副总经理、党委委员，山西利民工业有限责任公司总经理、
党委副书记、执行董事、**、董事长。现任晋西工业集团有限责任公司职
工董事，晋西车轴董事、**、总经理。刘铁未持有公司股票，不存在《公
**》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到**证监会和证券
交易所**处罚和惩戒，任职**符合担任上市公司董事的条件。
刘 维：男，汉族，1970 年 4 月出生，硕士研究生学历。历任国浩律师（上
海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副主任、主任、管理合伙人、集
团执行合伙人，天合光能股份有限公司独立董事。现任国浩律师（上海）事务所
合伙人，晋西车轴独立董事。刘维未持有公司股票，与公司董事、监事、**管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公**》
和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到**证监会和证券交易所
**处罚和惩戒，任职**符合担任上市公司董事的条件。
贾小荣：男，汉族，1962 年 8 月出生，**党员，大学本科学历，正**工
程师。历任西安现代控制技术研究所发展规划处处长、副总工程师（兼）、所长
助理、科技委委员，已退休。现任晋西车轴独立董事。贾小荣未持有公司股票，
与公司董事、监事、**管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在
关联关系，不存在《公**》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾
受到**证监会和证券交易所**处罚和惩戒，任职**符合担任上市公司董事
的条件。
王晓亮：男，汉族，1973 年 12 月出生，**党员，博士研究生学历，会计学
教授。历任山西省粮油食品进出口公司会计、晋中学院教师、财务。现任山西财
经大学现代会计研究所所长、会计学院教授、财务会计教研室主任，**会计学
会会计教育专业委员会委员，山西洪洞农村商业银行股份有限公司独立董事，北
方铜业股份有限公司独立董事，山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。王晓
亮未持有公司股票，与公司董事、监事、**管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东之间不存在关联关系，不存在《公**》和公司《章程》规定的不得担
任董事的情形，未曾受到**证监会和证券交易所**处罚和惩戒，任职**符
合担任上市公司董事的条件。
