证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-055
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）
会议采取通讯方式于2025年6月20日召开。经全体董事一致同意，本次会议通知
豁免时间要求，以电子邮件方式临时通知全体董事。会议应到董事9名，实到董
事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，全体董事均采取通讯方式参加会议。公
司部分**管理人员线上列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国
公**》（以下简称《公**》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为，公司此次预计增加向关联方提供服务和接受关联方服务的关联
交易额度是公司正常经营和业务发展所需，有利于促进公司稳定持续发展，定价
合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案属于关联交易，关联董事吴健辉先生、曹三星先生和肖瑶先生回避表
决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
公司全体独立董事于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次独立董事专门会
议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次
（临时）会议进行审议。
（二）审议通过了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服
务协议〉的议案》
为提升公司现金管理水平和拓展融资渠道，进一步提升资金使用效率，提高
现金管理收益，**融资成本。公司拟定与紫金矿业集团财务有限公司（以下简
称“紫金财务公司”）在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》
（期
限三年），申请成为紫金财务公司的成员单位。公司拟与紫金财务公司开展存贷
款业务、结算业务及其他金融服务业务。其中，公司在紫金财务公司每日**存
款余额与利息之和不超过人民币 20 亿元，紫金财务公司向公司提供的每日**
**余额与利息之和不超过人民币 10 亿元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
公司全体独立董事于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次独立董事专门会
议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次
（临时）会议进行审议。
（三）审议通过了《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》
按照相关监管规定要求，公司查验了紫金财务公司的证件资料，并审阅了验
资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会同意公司出具的《关
于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
公司全体独立董事于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次独立董事专门会
议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次
（临时）会议进行审议。
（四）审议通过了《关于〈藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有
限公司开展金融业务风险处置预案〉的议案》
为规范与财务公司的关联交易，公司已制定了《藏格矿业股份有限公司与紫
金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
公司全体独立董事于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次独立董事专门会
议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次
（临时）会议进行审议。
（五）审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供
担保的议案》
为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其全资子
公司向金融机构申请总额不超过 150 亿元或等值外币的综合授信额度，授信期限
为自股东会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。在
本次申请的 150 亿元综合授信额度内，公司及全资子公司为其中不超过 50 亿元
的综合授信业务提供担保。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的
授权代理人在上述额度内签署担保业务相关的合同及法律文件，同意授权管理层
办理相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告》（公
告编号：2025-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 2：30 在成都市高新区天府大道
北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
