证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-014
宁波大叶园林设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易预计概述
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”） 根据公司日常业务发展需
要，预计公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易总
金额不超过 3,956.00 万元人民币，关联交易主要内容包括：销售或采购商品、提供
或接受劳务服务、租赁等日常关联交易事项。
公司于 2025 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第
十六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计
况。本次预计关联交易额度的有效期为 2025 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理
办法》的相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及合并报表范围内的子公司预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易金
额 3,956.00 万元，具体内容如下：
单位：万元
关联交 关联交易定 上年发
关联人 关联交易内容 预计金额 日至披露日已
易类别 价原则 生金额
发生金额
AL-KO GmbH 接受服务 市场定价 215.00 38.94
向关联
人采购
PRIMEPULSE
商品、接
Financial 接受服务 市场定价 430.00 35.80
受服务
Services GmbH
向关联
AL-KO GmbH 房屋租赁 市场定价 400.00 30.33
人租赁
AL-KO GmbH 销售 IT 服务 市场定价 30.00 2.45 不适用
向 关 联 PRIMEPULSE
人 销 售 Financial 销售 IT 服务 市场定价 12.00 0.98
商品、提 Services GmbH
供服务
AL-KO KOBER
销售商品 市场定价 2,869.00 231.67
LLC
合计 3,956.00 340.17
注：1、表格中涉及的金额系以截至 2025 年 2 月 28 日欧元对人民币汇率中间价
（即一欧元兑人民币 7.5045 元）计算得出，本表如存在个别数据加总后与汇总数据
的差异，系数据计算时四舍五入造成；以上数据均为不含税金额且未经审计。
购 AL-KO GmbH 持有的 AL-KO Ger?te GmbH 100%股权合并报表所产生的，系 AL-
KO Ger?te GmbH 以前年度延续的日常关联交易。上一年度 AL-KO GmbH、
PRIMEPULSE Financial Services GmbH 以及 AL-KO KOBER LLC 未认定为公司关联
方，公司上年未与其发生关联交易。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度 AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH 以及 AL-KO
KOBER LLC 未认定为公司关联方，公司未与其发生关联交易。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）AL-KO GmbH
法定代表人：Peter Kaltenstadler
企业性质：有限责任公司
注册地址：Ichenhauser Stra?e 14, 89359 K?tz, Germany
注册资本：2100.00 万欧元
成立日期：1959 年 1 月 1 日
经营范围：收购、持有和出售德国和国外其他公司的股权，其目的包括设计、
制造或销售系统、机器和其他产品；公司也可以**于持有只从事上述部分活动的
公司的股权
主要股东：PRIMEPULSE SE 持有 100%股权
AL-KO GmbH 2024 年度总资产 4,367.52 万欧元，净资产 1,544.75 万欧元，销售
收入 258.20 万欧元，净利润 4.13 万欧元（上述财务数据未经审计）。
AL-KO GmbH 过去十二个月内曾为公司子公司 AL-KO Ger?te GmbH 的控股股
东，根据法律法规的相关要求以及实质重于形式的原则，公司从严认定 AL-KO
GmbH 为关联方。
AL-KO GmbH 经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不
属于失信被执行人。
（二）PRIMEPULSE Financial Services GmbH
法定代表人：Dr. Benjamin Klein / Tobias Morasch
企业性质：有限责任公司
注册地址：Promenadeplatz 12, c/o PRIMEPULSE SE, 80333 München
注册资本： 2.50 万欧元
成立日期： 2021 年 9 月 22 日
经营范围： 提供商业服务
主要股东： PRIMEPULSE SE 持有 100%股权
PRIMEPULSE Financial Services GmbH 2024 年度总资产 25.28 万欧元，净资产
计）。
公司子公司 AL-KO Ger?te GmbH 过去十二个月内曾与 PRIMEPULSE Financial
Services GmbH 共同受 PRIMEPULSE SE 的控制，根据法律法规的相关要求以及实
质重于形式的原则，公司从严认定 PRIMEPULSE Financial Services GmbH 为关联
方。
PRIMEPULSE Financial Services GmbH 经营情况和财务状况良好，能够履行与
公司达成的各项协议，不属于失信被执行人。
（三）AL-KO KOBER LLC
法定代表人：Oleksandr Khudyakov
企业性质： 有限责任公司
注册地址：wul. Browarska 156 Browary Bezirk, Kyiver Gebiet, 07422 Welyka
Dymerka
注册资本： 838.58 万格里夫纳
成立日期：2004 年 8 月 14 日
经营范围： 购买和销售花园设备和车辆技术产品
主要股东： ARE Kleink?tz GmbH & Co. KG 持有 100%股权
AL-KO KOBER LLC 2024 年度总资产 25,329.57 万格里夫纳，净资产 14,241.97
万格里夫纳，销售收入 34,499.52 万格里夫纳，净利润 310.46 万格里夫纳（上述财
务数据未经审计）。
公司子公司 AL-KO Ger?te GmbH 过去十二个月内曾与 AL-KO KOBER LLC 的
控股股东 ARE Kleink?tz GmbH & Co. KG 共同受 PRIMEPULSE SE 控制，根据法律
法规的相关要求以及实质重于形式的原则，公司从严认定 AL-KO KOBER LLC 为关
联方。
AL-KO KOBER LLC 经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协
议，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司及合并报表范围内的子公司向关联人采购商品或接受服务、销售商品或提
供服务、向关联人租赁等交易，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自
愿、价格公允的原则，参照市场价格及各方协商确定**交易价格，不存在损害公
司及股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主
要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规
的要求安排签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述交易均为日常生产经营中正常的业务往来，符合公司的实际经营和发展需
要，有利于保持公司持续发展与稳定经营；交易遵循市场定价的原则，符合关联交
易的公允性原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状
况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此
交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况及过半数同意意见
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易
事项的议案》，并同意将该议案提交董事会审议，全体独立董事认为：
我们已获得公司提供的有关公司日常经营相关的关联交易资料，我们认为公司
预计 2025 年度日常关联交易事项系公司日常经营业务开展所需，符合公平、公正、
公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为；关联交易的审批
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意本次关
联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次 2025 年度日常关联交易预计事项已经独立董事召
开专门会议并发表同意意见，经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规
定。前述关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，
不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次 2025 年度日常关联
交易预计事项无异议。
七、备查文件
关联交易预计的核查意见。
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
