证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-034
天臣**医疗科技股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为践行“进一步提升上市公司质量和投资价值”，更好发挥主体责任，回报投
资者，天臣**医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）于 2024
年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天臣医疗关于
信心。
现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度“提
质增效重回报”行动方案报告如下：
一、专注做强公司主业，提升经营效率
在全球经济承压背景下，公司秉持长期主义发展理念，深化**外双轮驱动
策略，聚焦微创外科领域智能化核心技术研发创新，通过运营效率优化与专业化
团队建设等积极举措，保持业务稳健增长。2024年，公司实现营业收入2.72亿元，
同比增长7.38%；实现归属于上市公司股东的净利润5,189.48 万元，同比增长
（1）公司持续通过 CRM 和 PRM 的定制化结合，利用数据挖掘和 AI 技术进
一步推动营销数字化转型；同步加强全球学术推广与产品准入工作，**支撑国
内外市场拓展。2024年，公司积极推动**准入事项的办理，加快实现未来**
统一大市场的布局，新增**产品注册证2张；同时，公司不断加大海外业务投
入，深化与世界**的专业医疗设备及器械公司德国贝朗医疗（B. Braun）的合
作，持续推进空白**和地区的市场准入，成功拓展3个**市场准入，新增海
外产品注册证39张，海外市场覆盖**和地区达62个，全球化布局取得显著突破。
（2）公司积极将信息化建设作为战略转型的基础设施，持续推进智能制造
与数字化升级。2024年，公司获得了“苏州市级智能车间――微创外科吻合器智
能制造车间”、“江苏省四**上云企业”称号。在产品生命周期管理系统（PLM）
中 优 化 管 理 流 程 ， 实 现 PLM 与 MES 数 据 的 流 通 和 共 享 ； 在 客 户 管 理 系 统
（CRM/PRM）中强化数据的准确性和完整性验证，完善数据清洗和整合功能，
实现移动端的可视化管理；在飞书办公自动化系统（OA）中优化审批流程、信
息推送等环节，同时积极推动人工智能相关能力的建设，搭建 AI 应用工作站，
培育 AI 应用人才。
（3）公司积极推进募投项目进度，完成了“研发及实验**建设项目”的建设
工作，达成预定目标并结项；“生产自动化技术改造项目”实现了新产线与 MES 实
时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同
步上传存储，提升了生产管理效率，单位产品工时下降了26%，整体生产效率提
升了44%；“营销网络及信息化建设项目”持续提升公司运营效率；稳步推进“天
臣医疗研发及生产基地一期建设项目”的建设工作。
拓展空白市场，扩大销售覆盖，提升市场份额，实现境内外业务的可持续增长；
将**向智能化转型，对生产流水线进行技术改造和升级，提高生产自动化、管
理信息化、物流智能化水平，在提升产品质量的基础上降本增效；将继续高质量
建设“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”，打造高水平研发平台，开发更多
优势产品，形成具有核心技术的患者全生命周期管理解决方案，为业务增长和市
场拓展提供**支撑。
二、强化投资者回报，提升获得感
方式，切实提升股东获得感。
在现金分红方面，公司积极优化分红频次，实施了半年度分红和特别分红。
元；特别分红每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发 3,958.76 万元；
年度分红方案每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），拟派发 3,995.93 万元。
在股份回购方面，公司于 2024 年 7 月将第二期回购资金总额上限由 3,600 万
元调增至 7,200 万元，并于 12 月进一步将回购资金总额调整为不低于 4,600 万元、
不超过 8,000 万元。截至 2024 年末，公司已实施的两期股份回购，累计回购资金
总额约 10,656.03 万元（不含交易费用）。
议，公司将在不超过 4,000 万元的额度内实施中期分红，继续探索预分红、春节
前分红等创新方式。同时，公司将结合市场情况及资金规划，适时推进股份回购
计划，持续维护公司价值与股东权益。公司将继续秉持稳健经营理念，在实现高
质量发展的同时，不断增强投资者长期信心。
三、加大研发投入，提升核心竞争力
**化布局等方面取得显著进展。研发投入方面，公司继续保持高强度的研发投
入力度，研发费用占营业收入比例为 13.21%。截至 2024 年末，公司拥有境内外
专利 805 项，其中发明专利 526 项，覆盖**、美国、日本、欧洲、俄罗斯、巴
西、澳大利亚、加拿大、韩国等**和地区，有效形成了公司的护城河。
在技术创新方面，公司成功构建了技术、创新与实验相结合的研发新平台，
通过引入集成产品开发（IPD）理念，显著提升了新产品开发效率和工业化实现
能力；公司深化"产学研医金"合作模式，与**多家知名医疗机构建立联合实验
室，推动多项创新医疗器械产品进入临床验证阶段；公司与德国贝朗（B. Braun）
合作的 Micro Cutter 项目进展顺利，已完成 118 项微创外科相关专利的技术转移，
为公司拓展**市场奠定了坚实基础。同时，基于对行业技术发展趋势的研判，
公司布局开发微型化、轻量化的集约式智能手术平台及执行器械，将为临床带来
更为普遍适用的智能化方案。
影响，并在保障公司运营安全的前提下，继续扩大研发投入，围绕 5mm 末端执
行器和集约式智能手术平台两个**的前沿技术平台进行深耕，以保持公司的行
业**地位；通过扩大研发及创新**规模和新建实验**，构建技术、创新与
实验相结合的新平台，以 IPD 理念提升和完善新技术的开发、新产品的工业化实
现、工艺的改进创新、产品的性能检测等创新能力，从而不断提高产品质量和技
术附加值，并打造一支以市场为驱动、以客户为**、技术更为过硬、经验丰富
的研发工程师团队。
四、加强与投资者沟通，提升公司透明度
保持良好互动。公司高度重视与资本市场的沟通交流，全年举办 3 场业绩说明会，
有效传递了公司经营发展情况；公司认真听取投资者通过上证 E 互动平台、电话
和邮件等方式提出的问题或建议，积极响应投资者关切，形成了良好的互动反馈
机制。在信息披露方面，公司不断优化公告内容呈现形式，提升了信息披露的可
读性和易读性。
工作。（1）常态化开展业绩说明会，由董事长或总经理带队，**就“提质增效
重回报”行动方案、年度经营计划、公司治理等核心议题与投资者深入交流；（2）
加强对中小投资者的服务力度，通过委托上证信息网络有限公司提供股东会智能
提醒服务，运用短信触达、主动提醒股东参会投票，维护股东权益；（3）持续
深化投资者意见征询和反馈机制，创新沟通形式，把投资者提出的合理化建议纳
入经营管理改进范畴，实现与投资者“同题共答”。
五、完善公司治理，坚持规范运作
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等**监管要求，修订了《董事会议事
规则》《独立董事工作制度》等 12 项治理制度，包括新增《独立董事专门会议
工作细则》和《舆情管理制度》，进一步强化独立董事履职机制；也包括依据新
《公**》及《上市公司章程指引》完成《公司章程》修订，通过优化组织架构
和流程管理，提升公司治理效能和风险管控水平，为维护股东权益和实现可持续
发展构筑了制度保障。
会下设的审计委员会承接原监事会职能，并对《公司章程》及相关制度进行系统
性修订，同步废止《监事会议事规则》。本次治理架构优化将**推进以下工作：
一是完善第三届董事会建设，通过职工代表大会选聘职工董事，优化董事会结构
并促进成员性别多元化；二是强化专门委员会职能，提升独立董事履职效能，增
强董事会战略决策能力；三是建立健全目标管理及激励约束机制，运用信息化手
段优化组织架构与流程管理，确保制度有效落实，持续提升公司治理水平和可持
续发展能力。
六、着眼“关键少数”，强化履职责任
《公**》《证券法》要求，规范控股股东及董监高行为，全年未发生损害中小
投资者权益事件，公司董监高均未减持股份，显示出对公司发展前景的坚定信心；
二是组织“关键少数”参加合规培训 23 次，超额完成年度目标，有效提升董监高履
职能力；三是优化薪酬激励机制，实现高管薪酬与经营业绩的紧密挂钩。
识和履职能力，进一步加强股东会、董事会和各专门委员会的规范运作与执行；
未来公司将继续发挥“关键少数”的**作用，持续优化管理层与股东利益共享机
制，通过实际行动维护资本市场稳定，推动公司高质量发展。
本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成
公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
天臣**医疗科技股份有限公司
董事会
