香溢融通控股集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（胡仁昱）
本人在香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）担
任独立董事期间，严格遵照相关法律法规及公司内部制度的规定，勤
勉尽责，认真履职，积极发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职
情况报告如下：
一、基本情况
本人胡仁昱，1964 年 11 月出生，民盟盟员，管理学博士，现任
财政部会计信息化咨询专家，兼任上海贝岭股份有限公司、上海韦尔
半导体股份有限公司、源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事、
思必驰科技股份有限公司董事。
作为公司独立董事，本人符合法律法规和公司内部制度规定的独
立董事任职**和独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外
的其他职务，也未在公司主要股东单位担任**职务，与公司以及控
股股东、实际控制人不存在利害关系，或其他可能妨碍独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席股东大会和董事会情况
职，充分发挥独立董事作用，凭借自身深厚的会计专业知识和丰富的
实践经验，在公司财务审计、资产减值、内部控制、经营管理等多个
关键领域，积极提供专业见解与策略建议。对于公司决策的重大事项，
在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，严谨行使表决权，
以确保决策的科学性和公正性。2024 年度本人对公司董事会各项议
案均投了赞成票，未提出异议事项。具体出席会议情况如下：
出席股东大
独立董事 出席董事会情况
会情况
本年应出
亲自出 委托出席 缺席次 出席股东大
席董事会
席次数 次数 数 会次数
次数
胡仁昱 11 11 0 0 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人现担任董事会预算与审计委员会委员、薪酬与考核委员会委
员。2024 年度，共计召开 6 次预算与审计委员会会议，1 次薪酬与考
核委员会会议，本人均亲自出席了上述专门委员会会议，与其他委员
一起研究讨论了各项议案。
本人担任了独立董事专门会议召集人，这也是独立董事制度改革
后新推行的独立董事工作机制，本人积极履行召集人职责，倡导深入
**的原则，聚焦关键议题，促进独立董事间的有效沟通与协作，未
来将持续优化会议机制，提升决策效率与质量，确保独立董事工作机
制发挥**效能。2024 年，本人共召集召开了 2 次独立董事专门会
议，审议了利润分配、关联交易计划、非独立董事调整等重大事项，
审慎独立客观发表意见，并同意将上述事项提交董事会审议。
（三）行使独立董事职权情况
司具体事项进行审计、咨询或者核查；2.向董事会提议召开临时股东
大会；3.提议召开董事会会议；4.依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
评价报告，深入了解公司的内部控制体系、风险管理措施及合规性状
况，主动与内部审计机构进行会议交流，就审计中发现的问题、审计
意见及后续跟踪措施进行深入讨论，提出意见和建议，共同推动公司
内控工作的完善与提升。主动加强与会计师事务所的沟通交流，积极
参与会计师事务所的审计计划制定，就审计范围、审计**及时间安
排等关键事项进行充分讨论，以确保审计工作的**性和有效性；同
时，详细了解会计师事务所出具的审计报告和审计意见，特别是**
关注针对公司资产状况、经营成果、内部控制及潜在风险等方面的评
价和建议，确保公司能够在上述方面进行有效的完善和优化。通过与
内部审计机构及会计师事务所的紧密沟通与合作，充分发挥了独立董
事的专业职能和监督作用，也为履行董事职责提供了**的信息支持。
（五）与中小股东沟通交流情况
作为独立董事，始终将维护中小股东利益放在**，2024 年，
通过出席公司 2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会及
此为桥梁加强与中小股东的互动，广泛听取中小股东的意见与建议，
增进中小股东对公司的了解和信任。
（六）在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况
营层关于经营状况及重大事项的汇报，主动向经营层索取并仔细审阅
相关资料，同时密切关注公司发布的各类通讯信息，确保自己对公司
运营的**情况有**而深入的了解。8 月、11 月分别参加了对宁波、
杭州、上海区域 4 个经营单位的现场调研工作，深入基层与经营单位
的管理层、业务骨干等进行深入交流，详细了解了各经营单位对公司
战略的执行情况、各自业务特色、下步业务拓展**、风险防控等，
本人也结合自身专业及资源优势，针对各经营单位的业务特性就业务
拓展、薪酬激励等提出了富有建设性的意见与建议，同时也为上海事
业部就相关行业领域学习交流提供机会。
公司也为本人的履职创造了良好的工作环境，提前向本人发送会
议资料，解答本人就相关事项的问询，使本人对会议讨论的议案有充
足的时间思考，以及对具体情况的深入了解，为本人审慎判断，谨慎
决策提供了保障。定期向本人通报公司运营情况，向本人发送包含政
策咨询、监管动态、履职规范、辖区监管情况等内容的董监高通讯等，
同时公司及经营层高度重视与独立董事的沟通交流，提供了顺畅便捷
的沟通渠道，积极配合本人有效行使职权。通过参加会议、调研、现
场沟通交流等方式使本人在现场工作时间达到了不少于 15 日的要求。
同时通过公司报名安排本人参加了证监局、上交所组织的专题培训，
不断提升履职能力。
三、年度履职**关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
本人作为独立董事专门会议召集人，召集会议对提交董事会的日
常关联交易计划进行认真审核，与其他 2 位独董就关联交易的必要性、
合理性、公允性、合规性进行了充分讨论，作出独立客观判断，同意
提交董事会审议。
（二） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
本人认真审阅了《2023 年年度报告》
《2023 年度内部控制评价报
告》《2024 年一季度报告》《2024 年半年度报告》
《2024 年三季度报
告》，认为上述报告公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求予
以编制，同时公司亦按规定进行了披露，披露的财务数据真实准确，
公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控规范有效。
（三） 聘用、解聘会计师事务所
本人对公司拟续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构的事项进行了事先审议，基于对浙江中会会计
师事务所（特殊普通合伙）执业能力以及上一年履职情况的独立判断，
认为其能满足公司审计工作需要，同意提交董事会审议。
（四） 提名董事
本人对公司调整第十一届董事会非独立董事事项进行了审议，对
控股股东推荐的非独立董事候选人的教育背景、专业能力和职业素养
等情况进行了审查，认为其符合规定的任职**和履职要求，未发现
有《公**》等法律法规、**证监会、上海证券交易所规定的不得
被提名担任上市公司非独立董事的情形，未发现有受到**证监会、
上海证券交易所处罚以及重大失信不良记录等可能影响公司规范运
作的情形，同意将非独立董事候选人提交董事会审议。
（五） 董事、**管理人员薪酬
本人对公司高管 2023 年度薪酬情况进行了核查，认为公司高管
人员考核指标适用、绩效执行符合现行薪酬考核办法，符合公司的实
际经营情况，亦充分反映了高管个人工作业绩，不存在损害公司及股
东利益的情形。同意公司 2023 年度高管薪酬事项。
（六） 利润分配情况
公司实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含
税）的利润分配方案，共计派发现金红利 6,814,850.38 元（含税）。
本人认为上述利润分配预案符合公司的客观情况，符合法律法规及公
司内部制度规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
秉持独立、客观、审慎原则，对全体股东、特别是中小股东负责的态
度，切实履行了独立董事的职责和义务。与经营层保持了良好的沟通
互动，参与公司重大事项的决策，充分利用自身的专业知识与从业经
验，有效发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东、特
别是中小股东的合法权益。
发挥自身专业优势，进一步加强与其他董事、管理层的沟通与合作，
切实有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司及全体股东，
特别是中小股东的合法权益，为公司的稳健发展提供**支持。
特此报告。
独立董事：胡仁昱
