证券代码： 600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-015
锦州港股份有限公司
关于董事及独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司董事
王建先生、独立董事宋天革先生提交的辞职报告。王建先生因个人身体原因申请
辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员
职务。宋天革先生因个人健康原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董
事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王建先生、宋
天革先生将不在公司担任**职务。
根据《公**》《公司章程》等有关规定，王建先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。鉴于宋天革先生的辞职将导致独立董事中欠缺会计专业人士，
且公司第十一届董事会中独立董事成员占比低于三分之一，根据《上市公司独立
董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》
及《公司章程》的规定，宋天革先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任
独立董事后生效。在此期间，宋天革先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履
行其作为独立董事及其在各董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程
序，尽快完成董事、独立董事的补选工作。
公司董事会对王建先生、宋天革先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
