证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-04
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3
月 6 日，召开第八届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于修订
公司 的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意
对公司《公司章程》部分条款进行修改，本议案还需股东大会审议通
过方可生效。
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公**》等法律法规，按照公司实际情况，
公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体如下:
原内容 修改后内容
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公**定代表人由代表
表人。 公司执行公司事务的董事担任，董事长
为公**定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
**百�七条 公司董事会由九名 **百�七条 公司董事会由九名
董事组成，其中独立董事占三分之一以 董事组成，其中独立董事占三分之一以
上，设董事长一人，可根据需要设立副 上，设董事长一人。
董事长一人。
第 一百一十三条 公司副董事长 删除本条，后续各条款序号也作相
（如有设立）协助董事长工作，董事长 应调整。
不能履行职务或者不履行职务的，由副
董事长履行职务。没有设立副董事长、
副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
**百四十一条 公司设总经理一 **百四十一条 公司设总经理一
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由总经理 公司设副总经理两名，由总经理提
提名，董事会聘任或解聘。副总经理协 名，董事会聘任或解聘。副总经理协助
助总经理工作。 总经理工作。
公司总经理、副总经理、总工程师、 公司总经理、副总经理、财务总监、
财务总监、董事会秘书为公司**管理 董事会秘书为公司**管理人员。
人员。 董事可受聘兼任总经理、副总经理
董事可受聘兼任总经理、副总经理 或其他**管理人员，但兼任总经理、
或其他**管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他**管理人员职务
副总经理或者其他**管理人员职务 的董事不得超过公司董事总数的二分
的董事不得超过公司董事总数的二分 之一。
之一。
因公司不设副董事长及总工程师，统一删除公司章程中涉及“副
董事长”及“总工程师”的相关表述条款，不再逐条列示。除上述修
订外，本次将《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”
因不涉及实质性变更不再逐条列示。
二、其他事项说明
本议案尚需股东大会审议通过方可生效，公司董事会提请股东大
会授权经营管理层办理变更登记备案的相关手续。本次修改《公司章
程》事宜以市场监督管理部门**核定为准。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
