武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的**性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“武汉市城投
集团”）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司 100%股权，并募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
现公司董事会就本次交易履行法定程序的**性、合规性及提交法律文件有
效性进行说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序的**性、合规性
分的保密措施，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录各阶段的内幕信息知情
人。编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并将有关材
料报送上海证券交易所。同时多次督促、提示内幕信息知情人应当严格遵守保密
制度，履行保密义务。
筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的停牌公告》
（临 2025-001 号）。
次交易的预案及其摘要，以及其他上海证券交易所和**证券监督管理委员会要
求的有关文件。
份及支付现金购买资产框架协议》。
十九次会议审议通过了《关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其他相关议
案，公司独立董事专门会议对有关事项进行了审议。
息公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。
综上，公司已按照《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号――重大
资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了
本次交易现阶段应当履行的法定程序，该等法定程序完整、合规，符合相关法律、
法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、关于提交法律文件的有效性
《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产
重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号――重大资产重组》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易提交相关的法律
文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易相关事项拟向监管机构提交的法律文件合法、有效，公司董
事会及全体董事保证公司就本次交易提交的法律文件不存在**虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担相应的
法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序**、
合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次交易提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉三镇实业控股股份有限公司董事会关于本次交易履行法
定程序的**性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签章页）
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
