股票简称：北方** 股票代码：000065 公告编号：2025-009
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方**合作股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方**合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方**”）九届七次董事
会会议通知已于2025年2月28日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次
会议于2025年3月6日以通讯会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实
际参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公
**》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了关于《提前赎回“北方转债”》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“北方转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规
和《募集说明书》的相关规定，触发了“北方转债”的赎回条款。公司拟行使本
次提前赎回“北方转债”的权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎
回登记日收市后**未转股的“北方转债”。北京市嘉源律师事务所出具了《关
于北方**合作股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书》。
该议案具体内容详见公司同日发布于《**证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“北方转债”的公告》
（2025-010）。
二、会议审议通过了关于《召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保障公司业务顺利开展，董事会拟于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二
次临时股东大会，将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司
该议案具体内容详见公司同日发布于《**证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（2025-011）。
备查文件
司债券提前赎回事宜之法律意见书》
北方**合作股份有限公司董事会
二�二五年三月七日
