A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025―06
华夏银行股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第三次会议于 2025 年
发出，表决截止日期为 2025 年 2 月 28 日。会议应发出书面传签表决票 9 份，实际发
出书面传签表决票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份。会议的召开符合《中华
人民共和国公**》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，会议做出如下决议：
一、审议并通过《关于增补杨书剑先生为第九届董事会执行董事候选人的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会提名与薪酬考核委员会召开会议，委员宫志强、**华认为杨书剑先
生符合《公**》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程等规定的
董事任职**；因可履职委员人数不足三人，议案直接提请董事会审议。
董事会同意增补杨书剑先生为本行执行董事候选人。经股东大会选举通过后，杨
书剑先生的董事任职**尚需**金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日
起，至第九届董事会届满之日止。
杨书剑，男，1969 年 8 月出生，博士研究生，**经济师。曾任北京银行股份有
限公司董事会秘书，北京银行股份有限公司副行长，北京银行股份有限公司副行长兼
石家庄分行行长，北京银行股份有限公司党委委员、副行长，北京银行股份有限公司
党委副书记、董事、行长。现任华夏银行股份有限公司**。
截至本公告披露日，杨书剑先生未持有本行股票；其与本行董事、监事、**管
理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被**证监会采取不得担任上市
公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过**证监会及其他有关部门的
行政处罚和证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒；不存在因涉嫌犯罪被**机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存
在重大失信等不良记录；不存在《公**》等有关法律法规、监管规定及上海证券交
易所和本行章程规定的不得担任本行董事的情形。
二、审议并通过《关于召开华夏银行 2025 年**次临时股东大会的议案》。更多
内容详见同日披露在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公
司关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事对**项议案发表了独立意见，并均已投赞成票。
会议同意提请股东大会审议《关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议
案》。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
