股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025―012
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第二次会议审议通过了
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
，公司定于 2025 年 3 月 21 日（星期五）召
开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会 2025 年第二次会议决定召开。
现场会议：2025 年 3 月 21 日下午 14:30
网络投票时间：2025 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，
若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以**次投票表决结果为准。
（1）于 2025 年 3 月 18 日下午收市时在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和**管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
业园综合办公**会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
的子议案数：(8)
√
告书（草案）》及其摘要的议案
√
让协议之补充协议》的议案
√
办法》第十三条规定的重组上市的议案
√
的议案
监管指引第 7 号――上市公司重大资产重组相关股 √
票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 √
规定的议案
√
填补措施和相关主体承诺的议案
√
备考审阅报告的议案
估值方法与估值目的相关性以及交易定价公允性 √
的议案
√
相关事宜的议案
上述提案分别经公司董事会2025年第二次会议、监事会2025年**次会议审议通过。提
案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《**证券报》
《证券时报》
《上海证券报》上刊登的相关公告。上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。其中提案2需逐项表决。以上**提案对中小投资者表决单独
计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被
委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托
书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手
续。股东可用信函或传真方式登记（
“股东授权委托书”附后）
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件。
五、备查文件
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二五年二月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
―15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9：15，结束时间为 2025 年 3 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2025年第
二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）
：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注：该 同意 反对 弃权
列打勾的
编码 提案名称
栏目可以
投票
非累积投票提案
数：8
√
案
买报告书（草案）》及其摘要的议案 √
√
份转让协议之补充协议》的议案
√
管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
情况的议案
公司监管指引第 7 号――上市公司重大资产重
√
组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形
的议案
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 √
求》第四条规定的议案
√
况及填补措施和相关主体承诺的议案
√
告和备考审阅报告的议案
性、估值方法与估值目的相关性以及交易定价 √
公允性的议案
√
重组相关事宜的议案
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
