海天水务集团股份公司
我作为海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)的独立董事，
在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公**》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和《海天水务集团股份公司章程》、《
海天水务集团股份公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、
勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体
股东的 合 法 权 益 。 现 将 我 2024年 度 (以 下 简 称 "报 告 期 ")的 履
职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
叶宏，1962年4月出生，**国籍，清华大学环境工程专业，本
科学历，注册工程咨询(投资)工程师、注册公用工程(给排水)工程
师、注册环保(水处理)工程师、注册环境影响评价工程师。历任四
川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长，现任四川
省生态环境科学研究院(原四川省环境保护科学研究院)研究员。
公司第四届董事会独立董事，2019年3月至今任公司独立董事，
未持有本公司股票，未受过**证监会、上海证券交易所及其他部
门的处罚和惩戒。
(二)董事会专门委员会任职情况
截至2024年末，本人在董事会专门委员会的任职情况如下：
独立董事姓名 董事会专门委员会名称 专门委员会职务
提名委员会 委员
叶宏
战略委员会 委员
(三)独立性说明
作为公司的独立董事，我具备独立董事任职**，本人及直系
亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关
联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、
技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或
有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席会议情况
董事，本人合计出席会议18次。报告期内，不存在无故缺席、连续
两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会
会议和股东大会的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
董事
本年应参加董 是否连续两次未
姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会的次数
事会次数 亲自参加会议
叶宏 14 14 0 0 否 4
(二)参加专门委员会情况
报告期公司召开了5次提名委员会会议，1次战略委员会会议。
作为董事会专门委员会的委员，本人参加了各自任期内的专门委员
会会议，无缺席会议情况。
本人认真审阅了董事会及各专门委员会议案资料，并对所需的
议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通在审议及决策董事会
的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策
效率。报告期内，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提
出异议，对各项议案均投赞成票。
(三)现场工作情况
报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度
重视与独立董事的沟通交流，本人通过现场以及通讯的方式积极参
加公司董事会、股东大会及其他会议，利用参加股东大会、董事会
及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，了解
公司生产经营情况及管理运营等情况，听取公司管理层对行业发展
情况、市场经济环境等方面的汇报。
本人参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日
常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有
关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设
及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等
方式，与公司其他董事、**管理人员及相关工作人员保持密切联
系，积极为董事会决策提供参考和建议，履行独立董事的职责。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与其他董
事同等的知情权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以妥
帖的落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。
(四)与中小股东的沟通交流情况
报告期内，我重视与公司中小股东的交通沟通，通过回复中小
股东关注的问题，保障投资者知情权，切实维护投资者的合法权益。
同时，我也将中小股东所关注的问题，及时反馈公司，促使公司重
视中小股东的诉求。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
在报告期内，本人严格遵循法律法规与公司规章制度中对独立
董事履职尽责的要求，紧密聚焦公司重大事项，展开了**且深入
的审核工作。针对各项重大决策，本人秉持客观、公正的态度，发
表了独立意见，并积极向管理层和董事会建言献策，为提升董事会
运作的规范性、增强决策的有效性贡献了关键力量。
在此期间，本人**关注了公司关联交易、其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况以及聘任审计机构等一系列可能对公司
股东，尤其是中小投资者利益产生影响的重大事项。在审查过程中，
本人始终保持审慎客观的态度，在董事会会议上提出专业且建设性
的意见，充分发挥了决策保障作用，确保董事会决策的客观性与科
学性，**推动董事会决策符合公司整体利益，切实保护了中小股
东的合法权益。
四、总体评价和建议
的责任感，严格遵循《公**》《上市公司独立董事管理办法》《
上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等内部规定，秉持忠实、勤勉、谨慎的原则，全
身心投入履职工作。为深入了解公司的业务运作与发展态势，我积
极参与公司各项活动，通过实地调研、与管理层深度交流等方式，
**掌握公司实际情况。在参与公司重大事项决策过程中，我凭借
专业知识与丰富经验，积极建言献策，力求为公司的稳健前行贡献
力量。
展望2025年，我将继续坚守忠实、勤勉、谨慎的职业操守，切
实履行独立董事的义务。一方面，充分发挥自身专业优势，深度参
与公司决策，为公司发展提供更多富有建设性、前瞻性的建议；另
一方面，积极推动董事会独立、公正、**运作，以严谨的态度监
督公司各项事务，坚决维护公司和全体股东的合法权益，助力公司
在新的一年迈向更高的发展台阶。
独立董事：叶宏
（本页无正文，为《2024年度独立董事述职报告》的签署页）
独立董事签字：
叶 宏
