海天水务集团股份公司
董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作》等要求，海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)董事会，就
公司在任独立董事段宏、叶宏、罗鹏、王爱杰的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见:
经核查独立董事段宏、叶宏、罗鹏、王爱杰的任职经历以及签署
的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的**职务，
也未在公司主要股东公司担任**职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
海天水务集团股份公司
董事会
