证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-017
石家庄科林电气股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召开
第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事
长陈维强先生提名，董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意聘任张建军先
生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
董事会提名委员会已对张建军先生（简历见附件）的任职**进行了审核，
认为其具备担任董事会秘书所必须的专业能力、任职经历，不存在《公**》
《上
海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司
**管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责要求。
张建军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、**管理人员、控股股东
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
本次董事会会议召开前，公司已按照相关规定将张建军先生候选董事会秘书
**在上海证券交易所备案，并获无异议通过。
张建军先生联系方式如下：
联系电话：0311-85231911
电子邮箱：ke1911@kechina.com
联系地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段（科林南区）
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
附件：张建军先生简历
张建军，男，**国籍，无境外**居留权，1987 年出生，**致公党党员，
**经济师，管理学硕士，经济学博士（在读）。曾于山东地矿股份有限公司、泰
华智慧产业集团股份有限公司从事资本市场相关工作，曾任山大地纬软件股份有
限公司**副总裁、董事会秘书。2025 年 1 月加入公司，任战略与证券部总经理。
