证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-006
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“集智转债”当
期转股价格 23.54 元/股的 130%（含 130%，即 30.60 元/股）；
司股票在**连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%）”），届时根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条
件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
**或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）；
注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经**证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）同意注册，
公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转债 254.60 万张，每张面值为人
民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万元，扣除发行费用人民币 683.09
万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 24,776.91 万元。以上募集资金到
账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于 2024 年 8 月 20 日出具
了“中汇会验20249665 号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转债已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市
交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2024 年 8 月 20 日（T 4 日）起
满六个月后的**个交易日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030
年 8 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
可转债的初始转股价格为23.54元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格
未有调整。
二、“集智转债”有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“集智转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回**或部分未转股的可转债：
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日的收
盘价格不低于“集智转债”当期转股价格 23.54 元/股的 130%（含 130%，即 30.60
元/股）。若在未来触发“集智转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如
果公司股票在**连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款
的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回**或部分
未转股的“集智转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引**5号――可转换公司债券》等
相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开
董事会审议是否赎回“集智转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，
注意投资风险。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
