证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-007
上海电气集团股份有限公司
董事会五届一百零六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公**》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于豁免公司董事会五届一百零六次会议通知时限的议案
本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公**》
、《公
司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的
内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届一百
零六次会议不少于五日提前发出通知的要求。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于部分公司**管理人员变动的议案
事会审议通过之日起至本届**管理人员履职届满之日止。同意委任
朱兆开先生为公司授权代表。
董事会审议通过之日起至本届**管理人员履职届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司 2025 年**次提名委员会事前审议通过。
三、关于公司董事会专门委员会委员变动的议案
同意选举朱兆开先生担任公司董事会战略委员会委员，任期自董
事会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意朱兆开先
生不再担任公司董事会提名委员会委员职务。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于部分公司 ESG 管理委员会委员变动的议案
同意选举朱兆开先生担任公司 ESG 管理委员会主席。同意董�a
华先生不再担任公司 ESG 管理委员会主席职务。
同意选举张艳女士担任公司 ESG 管理委员会委员，任期自董事
会审议通过之日起至本届**管理人员履职届满之日止。同意童丽萍
女士不再担任公司 ESG 管理委员会委员职务。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二�二五年三月四日
