股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-015
隆鑫通用动力股份有限公司
关于增补及调整公司董事会各委员会成员
及聘任公司**管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增补及调整公司董事会各委员会成员情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开
的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司
董事会下设的专门委员会**构成为，战略与投资委员会、审计与风控委员会、
预算管理委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司
实际经营需要，公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第五次会议，会议
以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于增补及调
整公司第五届董事会各委员会成员的议案》，各委员会成员增补/调整后具体如
下：
委员会名称 调整增补前 调整增补后
龚晖（主任委员） 李耀（主任委员）
战略与投资委员会
刘建新 其他全体董事
（主任委员空缺） 陈定文（主任委员）
审计与风控委员会
刘建新 刘建新、杨泽延
刘建新（主任委员） 刘建新（主任委员）
提名委员会
龚晖 杨泽延、李耀
杨泽延（主任委员）
薪酬与考核委员会 （空缺）
陈定文、胡显源
陈定文（主任委员）
预算管理委员会 （空缺）
杨泽延、胡显源
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杨泽延（主任委员）
关联交易委员会 （空缺）
陈定文、刘建新、黄培国、焦一洋
以上各委员会委员的任期均与公司第五届董事会任期一致。
二、公司聘任**管理人员的情况
公司近期已完成组织架构的设置和调整，为保证公司相关工作顺利开展，根
据《公**》《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提
名，由公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核后，公司于 2025 年 3 月 3
日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，
同意聘任余波先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日为止。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
附：余波先生简历
余波先生：1979 年出生，大学本科。2003 年至 2019 年 7 月就职于隆鑫工业
集团、隆鑫通用动力股份有限公司，历任**销售公司企管部部长助理、公司本
部信息化部部长助理、信息化部副部长、信息化部部长。2018 年至今担任“重
庆市**信息官 CIO 协会（制造业分会）副会长”。2019 年 7 月至 2021 年 12
月任公司信息总监（总裁助理级别），2021 年 11 月至 2024 年 8 月任公司副总
经理。先后获得过“重庆市信息化建设十大杰出信息官”、“重庆市信息化建设
**信息官”、“******信息官”等奖项及称号。
余波先生不存在被**证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情
形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司**管理人员且期限
尚未届满的情形，具备担任公司**管理人员的**。
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