证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-009
广东朝阳电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会任期届满，根据《中华人民共和国公**》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 4 日召
开了 2025 年**次临时股东大会、2025 年**次职工代表大会，选举产生了公
司第四届董事会和第四届监事会。现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，
具体成员如下：
非独立董事：郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生
独立董事：赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生
公司第四届董事会成员均符合《中华人民共和国公**》、《公司章程》规
定的任职**和条件，独立董事的任职**和独立性已经深圳证券交易所审核无
异议。董事会中兼任公司**管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
公司第四届董事会任期自 2025 年**次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
非职工代表监事：陈是建先生、罗琼女士
职工代表监事：肖坤先生
公司第四届监事会成员均符合《中华人民共和国公**》、《公司章程》规
定的任职**和条件。监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一。
公司第四届监事会任期自 2025 年**次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、部分董事任期届满离任情况
公司第三届董事会独立董事曾�F辉先生任期届满离任，离任后不再担任公司
及控股子公司**职务。
截至本公告披露日，曾�F辉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司对曾�F辉先生在任职期间认真履职、勤勉尽职及为公司作出的
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
