**北方稀土（集团）高科技股份有限公司
二�二五年三月十三日
大 会 议 程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）15:00
网络投票时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）
公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投
资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间
为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室
议 程 内 容
一、主持人宣布现场会议开始
二、董事会秘书宣读会议有效性
三、推选现场投票监票人、记票人
四、审议议案
（一）审议《2025 年度项目投资计划》；
（二）审议《关于公司董事会换届之选举第九届董事
会非独立董事的议案》；
（三）审议《关于公司董事会换届之选举第九届董事
会独立董事的议案》
；
（四）审议《关于公司监事会换届之选举第九届监事
会股东代表监事的议案》
。
五、现场记名投票表决
六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至
上海证券交易所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投
票汇总结果
（与会股东与公司董事、监事、**管理人员等沟通交
流）
七、宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
八、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会
议记录上签字，与会监事在会议记录上签字
九、律师宣读《法律意见书》
十、主持人宣布股东大会结束
目 录
二、关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董
三、关于公司董事会换届之选举第九届董事会独立董事
四、关于公司监事会换届之选举第九届监事会股东代表
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北方稀土 2025 年**次临时股东大会材料之一
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各位股东及股东代理人：
为**贯彻落实党的二十届三中全会精神以及**
总书记对内蒙古、对稀土产业发展的重要讲话重要指示批示
精神，坚持生态优先、绿色发展，结合建设“两个稀土基地”
的重要契机，实现公司稀土产业向高技术、高附加值产业结
构调整，推动高质量发展，公司编制了 2025 年度项目投资
计划，现将 2024 年度项目投资计划完成情况及 2025 年度项
目投资计划报告如下：
一、2024 年投资计划完成情况
基建、技改项目方面，2024 年初计划实施项目 55 项，
第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司对项目投资计
划进行了调整，取消项目 4 项，追加项目 2 项，调整后项目
由 55 项调减至 53 项。公司稀土绿色冶炼升级改造项目 2024
年计划投资由 200,000 万元调减至 124,000 万元，2024 年度
计划投资总额由 268,320 万元调减至 185,100 万元，较原计
划减少 83,220 万元。
截至 2024 年底，开工项目合计 45 项，2024 年完成投资
升级改造项目建设用地高压线路迁移等 28 项工程竣工；冶
炼分公司灼烧隧道窑尾余热回收利用项目、子公司内蒙古包
钢和发稀土有限公司稀土特殊化合物自动化生产项目取消
实施；结转至 2025 年项目共 23 项。
股权投资项目方面，2024 年初计划实施项目 9 项，计划
投资总额 165,722 万元。2024 年内，经公司第八届董事会第
四十八次会议审议通过，公司对项目投资计划进行了调整，
追加项目 1 项，调整后项目由 9 项调增至 10 项，调减 2024
年计划投资项目 3 项，2024 年计划投资总额由 165,722 万元
调减至 82,213 万元，较原计划减少 83,509 万元。截至 2024
年底，完成项目 2 项，2024 年完成投资 64,491 万元。
二、2025 年项目投资计划预算
基建、技改项目方面，2025 年公司计划实施项目 34 项
（结转 23 项，新开 11 项），尾款项目 23 项（尾款项目指项
目已竣工，视为项目投资**完成，但后续有工程尾款、质
保金待支付的项目，尾款合计 5708 万元）
，2025 年度基建、
技改项目计划总投资 110,690 万元，其中新开项目 2025 年
度计划投资 20,350 万元。新开项目总投资 77,744 万元。
股权投资项目方面，2025 年计划实施项目 11 项（结转
，2025 年度计划投
资总额 197,646 万元。其中新开项目总投资 35,300 万元，
董事会提请股东大会授权董事会根据公司 2025 年度项
目投资计划执行情况对本计划进行调整。
请各位股东及股东代理人审议。
**北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
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北方稀土 2025 年**次临时股东大会材料之二
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关于公司董事会换届之选举
第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会已任期届满，第九届董事会董事候选
人提名推荐工作已完成。按照《中华人民共和国公**》
（以
下简称《公**》）和公司《章程》等规定，公司董事会拟
进行换届选举。
根据公司《章程》，公司董事会由14名董事组成，其中
非独立董事9名，独立董事5名。公司第八届董事会非独立董
事成员分别是董事长刘培勋、副董事长汪辉文，董事瞿业栋、
张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠、张丽华。
本次换届，公司控股股东包钢（集团）公司向公司提名
推荐了7名非独立董事候选人，分别是刘培勋、瞿业栋、张
庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠；公司第二大股东嘉
鑫有限公司向公司提名推荐了2名非独立董事候选人，分别
是汪辉文、张丽华。上述非独立董事候选人与公司现任非独
立董事成员相同。
公司董事会对上述 9 名非独立董事候选人的基本情况、
工作履历、任职**等进行了审查，符合《公**》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号――规范运作》和公司《章程》等规定的董
事任职**条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号――规范运作》第 3.2.2 条所列情形，
未受到**证监会行政处罚和证券交易所惩戒，具备担任公
司董事的能力和**，同意将上述 9 名非独立董事候选人提
交本次股东大会选举。
董事会现提请股东大会对上述 9 名非独立董事候选人进
行选举，自本次股东大会选举通过后履行非独立董事职责，
任期自公司本次股东大会选举通过之日起三年。非独立董事
候选人与独立董事候选人将在公司本次股东大会选举通过
后共同组成公司第九届董事会。
公司第八届董事会非独立董事成员任职期间，恪尽职
守、勤勉尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革
创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，履行了
应尽的责任与义务，公司董事会对第八届董事会非独立董事
成员任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公**》和公司《章程》等规定，本次股东大会
采用累积投票方式对非独立董事候选人进行选举。
请各位股东及股东代理人审议。
附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
**北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
附件
公司第九届董事会非独立董事候选人简历
刘培勋，1968 年 5 月出生，1991 年 7 月参加工作，工
商管理硕士，**党员，**工程师。2002 年 12 月至 2016
年 8 月，历任包钢三峰稀土公司冶炼分厂厂长，包钢三峰稀
土公司冶炼分厂厂长兼党支部书记，包钢稀土冶炼厂一车间
主任、包钢稀土冶炼厂厂长助理兼一车间主任，包钢稀土冶
炼厂副厂长；2016 年 8 月至 2024 年 3 月，历任北方稀土冶
炼分公司（包头华美稀土高科有限公司）副经理，包头瑞鑫
稀土金属材料股份有限公司党总支书记、总经理，甘肃稀土
新材料股份有限公司董事长、**；2024 年 3 月至 2024
年 5 月，任北方稀土副总工程师兼任冶炼分公司（包头华美
稀土高科有限公司）党委副书记、执行董事、经理；2024
年 5 月至 2024 年 6 月，任包钢（集团）公司党委**兼任
北方稀土**；2024 年 6 月起，任包钢（集团）公司
党委**、副总经理兼任北方稀土董事长、**。
汪辉文，1961 年 12 月出生，工商管理硕士，**经济
师，**党员。历任 Nivalis 公司副总经理，河北**信托
投资公司信托部经理。现任嘉鑫有限公司副总经理，兼任北
方稀土副董事长，银泰华盈投资有限公司、北京银泰嘉禾创
业投资有限公司董事长，北京嘉鑫世纪投资有限公司、银泰
证券有限责任公司、北京联想协同科技有限公司、联想新视
界（北京）科技有限公司董事。
瞿业栋，1975 年 1 月出生，1995 年 10 月参加工作，工
商管理硕士，**党员。2004 年 3 月至 2007 年 7 月历任甘
肃稀土集团公司财务部副科长、副部长，甘肃稀土新材料股
份有限公司财务总监；2007 年 7 月至 2017 年 2 月历任甘肃
稀土新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书，甘肃稀土
集团公司财务部部长；2017 年 2 月至 2018 年 2 月历任甘肃
稀土集团公司总经理、党委副书记，兼任甘肃稀土新材料股
份有限公司总经理、党委副书记；2018 年 2 月至 2021 年 1
月任甘肃稀土新材料股份有限公司董事、总经理、党委副书
记；2021 年 1 月至 2021 年 5 月任北方稀土总经理、党委副
书记；2021 年 5 月至今任北方稀土董事、总经理、党委副
书记。现同时兼任内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司董
事长、**。
张庆峰，1972 年 4 月出生，1992 年 7 月参加工作，党
校研究生，**党员，**政工师。2008 年 5 月至 2014 年
副处长，内蒙古包钢还原铁有限公司总经理助理兼综合部部
长，内蒙古包钢还原铁有限公司总经理助理、工会主席兼综
合部部长；2014 年 8 月至 2017 年 6 月，历任北方稀土组织
（人事）部部长，党委工作部副部长、工会代副主席；2017
年 6 月至 2018 年 3 月，任包钢（集团）公司保卫部（武装
部）党委副书记、工会主席（主持党务工作）兼包头市铁卫
安防有限责任公司监事；2018 年 3 月至 2023 年 10 月，任
包钢（集团）公司保卫部（武装部）**、工会主席兼
包头市铁卫安防有限责任公司监事；2023 年 10 月至 2023
年 11 月，任北方稀土党委副书记、工会主席、混合所有制
企业**管理**主任；2023 年 11 月起，任北方稀土董事、
党委副书记、工会主席、混合所有制企业**管理**主任。
现同时兼任内蒙古包钢和发稀土有限公司、甘肃稀土新材料
股份有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、内
蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司、包钢集团节能环保科
技产业有限责任公司监事会主席，包头市金蒙稀土有限责任
公司监事。
吴永钢，1971 年 3 月出生，1992 年 7 月参加工作，本
科硕士，**党员，**经济师。2002 年 10 月至 2017 年 6
月，历任**二冶集团有限公司董事会秘书处科长、副处长，
包钢（集团）公司**工程指挥兼工程造价站站长，包钢
（集团）公司**副部长兼工程造价站站长，包钢（集团）
公司招标**主任；2017 年 6 月至 2021 年 9 月，历任北方
稀土自主知识产权基地项目筹备组副组长，北方稀土永磁电
机事业部筹备组永磁电机示范基地项目组组长，北方稀土检
修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公司）副经理，
北方稀土检修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公
司）**、工会代主席兼副经理；2021 年 9 月至 2023
年 11 月，任北方稀土检修服务分公司（包钢神马建筑安装
有限责任公司）**、工会主席兼副经理；2023 年 11
月起，任北方稀土董事、董事会秘书、**合规官。现同时
兼任内蒙古北方嘉轩科技有限公司、北方稀土平源（内蒙古）
镁铝新材料科技有限公司董事长，包头稀土产品交易所有限
公司、包头市华星稀土科技有限责任公司监事会主席。
王昭明，1967 年 7 月出生，1984 年 1 月参加工作，大
学本科，**党员，审计师。1999 年 12 月至 2012 年 12 月，
历任包钢（集团）公司办公厅秘书科秘书，业务主办，副处
长，机关事务处处长；2012 年 12 月至 2024 年 1 月，历任
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司工会代主席，副主席，
内蒙古包钢稀土钢炼铁厂党委副书记、工会代主席，包钢（集
团）公司审计部副部长，内蒙古包钢钢联股份有限公司炼钢
厂**，包钢（集团）公司离退管**主任；2024 年 1
月至 2024 年 3 月，任专职董事；2024 年 3 月至 2024 年 5
月，任包钢（集团）公司创新研究院**业务总监；2024
年 5 月至今，任包钢（集团）公司创新研究院**业务总监
兼任北方稀土董事。现同时兼任包头稀土研究院、包钢矿业
有限责任公司、包钢集团节能环保科技产业有限责任公司董
事，乌海市包钢万腾煤业有限责任公司监事。
白宝生，1967年9月出生，1991年7月参加工作，工商管
理硕士，**党员，**工程师。2003年5月至2016年8月，
历任北方稀土销售部部长、资源部部长、证券部部长，北方
稀土证券部部长兼监事；2016年8月至2023年10月，历任内
蒙古包钢钢联股份有限公司副总经理兼证券部部长，董事会
秘书兼证券融资部副部长（主持工作），董事、董事会秘书
兼证券融资部副部长（主持工作），董事、董事会秘书兼证
券融资部部长；2023年10月至2024年3月，任包钢（集团）
公司党委巡察办公室巡察专员；2024年3月至2024年5月，任
包钢（集团）公司创新研究院**业务总监；2024年5月至
今，任包钢（集团）公司创新研究院**业务总监兼任北方
稀土董事。现同时兼任内蒙古包钢西创集团有限责任公司、
包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司、内蒙古铁花文化产业
投资有限责任公司、蒙泰**商业保理（天津）有限责任公
司董事。
宋 泠，1977年1月出生，1996年9月参加工作，本科毕
业，**党员，正**会计师。2011年8月至2017年4月，历
任包钢（集团）公司计划财务部会计处业务主办、计划财务
部驻计量处财务科科长，计划财务部驻内蒙古包钢稀土钢板
材厂会计组组长；2017年4月至2023年6月，历任内蒙古包钢
钢联股份有限公司财务部（市场营销部）主管、副部长；2023
年6月至2024年1月，任包钢（集团）公司计划财务部副部长；
部长兼北方稀土监事。现任北方稀土董事、财务总监兼计划
财务部部长，同时兼任包头市金蒙稀土有限公司、淄博包钢
灵芝稀土高科技股份有限公司、北方稀土（全南）科技有限
公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、包头市红天宇稀
土磁材有限公司、包头市飞达稀土有限责任公司、五原县润
泽稀土有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、
四会市达博文实业有限公司、包钢集团节能环保科技产业有
限责任公司、铁融**融资租赁（天津）有限责任公司、包
钢集团财务有限责任公司董事。
张丽华，1978 年 10 月出生，硕士研究生，**党员。
现任嘉鑫有限公司总法律顾问，兼任北方稀土、博厚拓普环
保控股有限公司、云南工业**股份有限公司、山西五台山
仙憩园有限公司董事，江西裕鑫实业有限公司、抚州邦农牧
业有限公司监事。
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北方稀土 2025 年**次临时股东大会材料之三
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关于公司董事会换届之选举
第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会已任期届满，第九届董事会董事候选
人提名推荐工作已完成。按照《中华人民共和国公**》
（以
下简称《公**》）和公司《章程》等规定，公司董事会拟
进行换届选举。
根据公司《章程》，公司董事会由14名董事组成，其中
非独立董事9名，独立董事5名。公司第八届董事会独立董事
成员分别是祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐。其中，
独立董事祝社民、王晓铁已连续任公司独立董事满6年，根
据**证监会《独立董事管理办法》及公司《章程》等规定，
不再担任公司独立董事。经公司董事会广泛征求意见，提名
杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋为公司第九届董事会
独立董事候选人，其中杨文浩、吴绍朋为新任独立董事。
公司董事会对上述 5 名独立董事候选人的基本情况、工
作履历、任职**、独立性等进行了审查，符合《公**》
、
**证监会《独立董事管理办法》
、《上海证券交易所股票上
市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―
―规范运作》和公司《章程》等规定的独立董事任职**条
件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号――规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到**证
监会行政处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司独立董事的
能力和**，具备独立性，同意将上述 5 名独立董事候选人
提交本次股东大会选举。独立董事候选人任职**已经上海
证券交易所审核无异议。
董事会现提请股东大会对上述 5 名独立董事候选人进行
选举，自本次股东大会选举通过后履行独立董事职责，任期
自公司本次股东大会选举通过之日起三年，连续任职不超过
六年。独立董事候选人与非独立董事候选人将在公司本次股
东大会选举通过后共同组成公司第九届董事会。
公司第八届董事会独立董事成员任职期间，恪尽职守、
勤勉尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、
推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，发挥了参与决
策、监督制衡、专业咨询作用，履行了应尽的责任与义务，
公司董事会对第八届董事会独立董事成员任职期间所做出
的贡献表示衷心的感谢！
根据《公**》和公司《章程》等规定，本次股东大会
采用累积投票方式对独立董事候选人进行选举。
请各位股东及股东代理人审议。
附件：公司第九届董事会独立董事候选人简历
**北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
附件
公司第九届董事会独立董事候选人简历
杜 颖，1972 年 12 月出生，1993 年 8 月参加工作，毕
业于北京大学法学院，法学博士、教授。2000 年 7 月至 2008
年 5 月任****党校政法部副教授（其间：曾作为访问学
者在英国诺丁汉大学、美国哥伦比亚大学访学，在美国耶鲁
大学法学院学习并取得法学硕士学位）；2008 年 5 月至 2013
年 10 月任华中科技大学法学院教授（其间：曾作为访问学
者在美国哥伦比亚大学访学）；2013 年 10 月至今任**财
经大学法学院教授、博士生导师。现同时兼任**知识产权
法学研究会常务理事、中华商标协会理事，北京仲裁委员会
/北京**仲裁院仲裁员，北方稀土、江苏新视云科技股份
有限公司（非上市公司）、哈尔滨哈银消费金融有限责任公
司（非上市公司）独立董事。
李星国，1957 年 9 月出生，1975 年 7 月参加工作，博
士研究生，教授，**党员。1999 年 12 月至 2017 年 1 月，
任北京大学化学与分子工程学院教授；2017 年 1 月至 2022
年 9 月，任北京大学化学与分子工程学院教授兼北京大学博
雅特聘教授；2021 年 8 月至今，任北京大学苏南研究院氢
能课题组组长；2024 年 8 月至今，任内蒙古大学银龄教师。
研究方向为氢气制备储存和氢能利用、稀土金属、功能材料。
现兼任北方稀土独立董事，**颗粒学会荣誉理事，**稀
土学会理事，**粉末冶金学会理事，****研发计划重
点专项评审专家，**自然科学基金第十三、十四届专家组
评审委员，**电子六所北京华胜信安电子科技发展有限公
司**科学家，**自然科学基金委杰出青年基金获得者。
戴 璐，1978 年 12 月出生，2008 年 8 月参加工作，毕
业于**财经大学，会计学博士，**党员。2015 年 8 月
至今，任**人民大学商学院会计系副教授、博士生导师，
入选财政部高端会计人才第 5 期、北京市高等学校“青年英
才计划”，主要从事管理会计数智化前沿应用、数智化风控
与公司治理等领域的教学科研工作，多次荣获财政部**会
计学会年度**学术论文奖励，其中 2 篇**作者的文章入
选**首批哲学社会科学主文献库（工商管理学科），**
知网前 1%高被引学者（工商管理类）。现兼任北方稀土、北
京数码大方科技股份有限公司（非上市公司）、沈鼓集团股
份有限公司（非上市公司）独立董事。
杨文浩，1965 年 3 月出生，硕士学历，教授级**工
程师，**党员。1985 年 7 月至 2001 年 12 月，历任白银
有色金属公司冶炼厂车间主任、副厂长，第三冶炼厂厂长，
公司副总经理、总工程师；2001 年 12 月至 2011 年 10 月，
任甘肃稀土集团有限责任公司**、董事长，兼任甘肃
稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料
股份有限公司董事长；2011 年 10 月至 2017 年 3 月，任甘
肃稀土集团有限责任公司董事长、总经理，兼任甘肃稀土集
团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有
限责任公司董事长、总经理；期间曾任****党甘肃省第
十一、十二次党代会代表，甘肃省第十二届**代表，被聘
为甘肃省“领军人才”
，获得甘肃省“杰出青年企业家”
，白
银市“科技功臣”等荣誉称号。2017 年 3 月至今，任**
稀土行业协会副会长、**。现同时兼任盛和资源控股股
份有限公司（600392）
、江苏华宏科技股份有限公司（002645）
独立董事。
吴绍朋，1983 年 7 月出生，博士研究生，教授、博士
生导师，**党员。2015 年 12 月至 2020 年 12 月，历任哈
尔滨工业大学电气工程及自动化学院讲师、副教授。2021
年 1 月至今，任哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院长聘
教授。教育部青年长江学者，哈尔滨工业大学“青年科学家
工作室”学术负责人。兼任**电工技术学会电磁发射技术
专业委员会委员，**工业节能与清洁生产协会绿色电机系
统专业委员会委员，电磁发射技术标准委员会委员，青年工
作委员会委员等学术职务，**大电网会议（CIGRE）A1.45
标准工作组成员。****研发计划“智能电网技术与装备”
**专项（飞轮储能系统）答辩评审专家，政府间**科技
创新合作**专项项目结题评审组组长（飞轮储能相关项
目），**自然科学基金通讯评审专家。研究方向为特种电
机（脉冲发电机、高速电机、高功率密度电机、新材料电机）、
集成型电机驱动器、飞轮储能技术及其军民融合应用。
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北方稀土 2025 年**次临时股东大会材料之四
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关于公司监事会换届之选举
第九届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第八届监事会已任期届满，第九届监事会股东代表
监事候选人推荐工作已完成，按照《中华人民共和国公**》
（以下简称《公**》）和公司《章程》等规定，公司监事
会拟进行换届选举。
根据公司《章程》，公司监事会由7名监事组成，其中股
东代表监事4名，职工代表监事3名。公司第八届监事会成员
分别是股东代表监事吴瑶、马蓉、赵梅，职工代表监事张华、
张世宇、孟志军。本次换届，公司控股股东包钢（集团）公
司向公司提名推荐4名股东代表监事候选人，分别是刘慧颖、
吴瑶、马蓉、赵梅，其中刘慧颖为新任股东代表监事；股东
代表监事候选人经公司本次股东大会选举通过后，将与公司
职工代表大会等民主方式选举产生的3名职工代表监事共同
组成第九届监事会。
公司监事会对上述 4 名股东代表监事候选人的任职**
等进行了审查，符合《公**》
、《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――
规范运作》等法律法规和公司《章程》的规定，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》
第 3.2.2 条所列情形，未受到**证监会行政处罚和证券交
易所惩戒，具备担任公司监事的能力和**。监事会现将上
述 4 名股东代表监事候选人提请本次股东大会选举，自本次
股东大会选举通过后履行监事职责，任期自本次股东大会选
举通过之日起三年。
公司第八届监事会全体成员任职期间，恪尽职守、勤勉
尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、推
动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，履行了应尽的责
任与义务，公司监事会对第八届监事会全体成员任职期间所
做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公**》和公司《章程》等规定，本次股东大会
采用累积投票方式对股东代表监事候选人进行选举。
请各位股东及股东代表审议。
附件：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历
**北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
附件
公司第九届监事会股东代表监事候选人简历
刘慧颖，1973年5月出生，1991年11月参加工作，大学
本科，**党员，**经济师。2007年12月至2017年3月，
历任包钢（集团）公司审计部审计一室业务主办、审计一室
业务主管；2017年3月至2023年11月，历任包钢（集团）公
司审计部主管、副部长；2023年11月至今，任包钢（集团）
公司审计部部长。现同时兼任内蒙古包钢西创集团有限责任
公司、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司、内蒙古铁花文
化产业投资有限责任公司、内蒙古包钢低碳产业科技发展有
限公司监事。
吴 瑶，1983年3月出生，2006年10月参加工作，本科硕
士，**民主建国会会员，经济师、律师。2014年12月至2016
年3月，任包钢（集团）公司办公厅律师事务部（法律顾问
处）业务主办；2016年3月至2020年3月，历任包钢（集团）
公**律事务部业务主办、法律事务主管、**法律事务主
管；2020年3月至2024年3月，任包钢（集团）公**律事务
部副部长；2024年3月至今，任包钢（集团）公**律事务
部部长。现同时兼任北方稀土、内蒙古包钢集团铁盈投资有
限公司监事。
马 蓉，1976年10月出生，1997年11月参加工作，本科
**，**党员，**经济师。2006年11月至2017年3月，
历任包钢（集团）公司规划发展部土地管理办公室主办、主
管；2017年3月至2022年11月，历任包钢（集团）公司战略
发展部土地模块主管、战略模块业务主管；2022年11月至
年1月至今，任包钢（集团）公司战略发展部副部长，兼任
北方稀土监事。
赵 梅，1979 年 8 月出生，2003 年 9 月参加工作，本科
硕士，**党员，**会计师。2013 年 6 月至 2018 年 8 月，
历任包钢（集团）公司计划财务部会计处业务主办，包钢（集
团）公司计划财务部派驻物资公司财务科副科长，包钢（集
团）公司计划财务部主办；2018 年 8 月至 2023 年 12 月，
任包钢（集团）公司计划财务部主管；2023 年 12 月至 2024
年 12 月，任包钢（集团）公司计划财务部副部长；2024 年
北方稀土监事。
