证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2025-006
比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2025
年 3 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件送达。
会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由王传福先生召集并主持，会议
的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，
以记名投票方式通过了如下决议：
一、
《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的
议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，董事会同意根据《公司章程》及公司 2023 年度股东大会的决议，
行使股东大会授予董事会对配发、发行及处理公司 H 股股本中的额外股份的一
般性授权，新增发行 H 股。公司将向香港联合交易所有限公司（下称“香港联交
所”）上市委员会申请批准配售股份并于香港联交所上市及买卖，并就有关配售
事项依据**证券监督管理委员会（下称“**证监会”）规定完成**证监会备
案。
（一）同意本次 H 股增发发行方案
已发行 H 股股份总数的 20%。实际发行的 H 股股份数量由公司与配售代理根据
市场情况及公司资金需求而确定。
代理在充分考虑公司现有股东利益的前提下，根据**惯例，遵照香港联交所的
相关规定，依据当时**资本市场情况，根据簿记结果进行定价。
的合格投资者（法律限制者除外）均可以现金方式认购公司本次发行的 H 股股
份。
向合格投资者新发行 H 股股份，由公司与配售代理根据市场情况及《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》进行发行及完成（包括一次或多次发行）。
展、补充营运资金及一般企业用途。
（二）同意本次 H 股增发的授权事项
董事会授权公司董事长王传福先生，有权全权处理及酌情决定本次发行的具
体事项，包括但不限于：
备案、核准、同意等手续，并申请将本次所发行的 H 股在香港联交所上市及交
易。
订与补充）和文件（包括但不限于报送**证券监督管理委员会的相关备案文件、
发行 H 股的正式上市申请（C1 表格）、公告（包括但不限于交易公告及交易完
成公告）、翌日披露报表、相关披露豁免、发行指示及其它相关文件，并批准对
有关协议、文件的签署、执行、修改和补充。
协商确定其委聘条件。
将该批新增 H 股股东或香港**结算（代理人）有限公司（若适宜）的姓名及
有关具体资料，记入公司的股东名册中并整理股东名册。
的事宜而言所需、适当、可取或有关的一切行为、事宜、契据、文件及其它事宜，
并可把本项所述权力授予公司**一位董事或公司秘书，代表公司处理和执行与
本次会议所通过的决议有关的，一切必要或可取的行为及事项。
当所需的修改，以反映由于本次发行而致发行人股本结构的变动。
需）、工商登记部门申请办理注册资本和公司章程的变更登记备案手续及采取其
他所需的行动。
（三）同意本次决议的有效期
本次董事会决议有效期为公司董事会审议通过本议案之日起十二个月，除
非：（1）公司 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年度股东大会审议通过的《关于提请
公司股东大会授予公司董事会一般性授权的议案》（“《一般性授权议案》”）所
授予的一般性授权已届满且公司 2024 年度股东会没有审议通过新的一般性授权
的议案；或（2）公司股东会以特别决议撤销或变更《一般性授权议案》赋予公
司董事会的授权，则本次董事会决议将于《一般性授权议案》赋予公司董事会的
授权届满或撤销或变更之日起届满。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
根据一般授权配售新 H 股的公告》。
本议案不需提交公司股东会审议。
二、《关于制定 管理工作制度>的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
为规范公司的境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作，公司按照相关
法律法规的规定，制定了《比亚迪股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和
档案管理工作制度》。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚
迪股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》。
本议案不需提交公司股东会审议。
备查文件：
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
