证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-005
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十五次会议于2025年3月3日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会
议室以现场方式召开，会议通知已于2025年2月21日以专人传递的方式送达。会
议应参加董事9人，实际参加9人，全体董事以现场方式出席了本次会议。会议由
董事长胡琨元先生主持，公司全体监事、**管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公**》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公
**》及《公司章程》等制度的有关规定，公司董事会按照相关法律程序拟进行
换届选举。经董事会提名委员会**审查，公司董事会同意胡琨元先生、曾鹏先
生、董英慧女士、张进先生、刘子军先生、王**先生被提名为公司第八届非独
立董事候选人。公司第八届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三
年。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2025 年第二
次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。为确保公司董事会的正常运
作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第七届董事会现任非独立董事仍将
继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事的义务和职
责。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公
**》及《公司章程》等制度的有关规定，经董事会提名委员会**审查，公司
董事会同意李贻斌先生、石艳玲女士、杨立杰先生被提名为公司第八届董事会独
立董事候选人。公司第八届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事**证
书，其任职**和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大
会审议。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2025 年第二
次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。为确保公司董事会的正常运
作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第七届董事会现任独立董事仍将继续
按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行独立董事的义务和职
责。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公**》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 3 月
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
