证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-023
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于完成公司董事会、监事会换届选举并聘任**管理人员、
证券事务代表及审计部负责人暨部分董事、**管理人员离任的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日召开 2025
年第二次临时股东大会和 2025 年第二次职工代表大会，完成董事会、监事会换届
选举；于 2025 年 3 月 3 日召开公司第四届董事会**次会议、第四届监事会**次
会议，完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、**管理人员、证券
事务代表、审计部负责人、第四届监事会监事会主席的聘任或选举。现将有关情况
公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况
（一）第四届董事会成员
非独立董事：李�停ǘ�事长）、罗培楠、李毅、胡建康、袁峥、张东生
独立董事：李晓强、李明、周庆丰
公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三
年，其中李明、周庆丰两位独立董事将于 2027 年 6 月 28 日达成连续担任公司独立
董事时间满六年，公司届时将根据相关规定，在任期到期前选举新任独立董事。公
司第四届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职**，且独立董事
的任职**和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审
核无异议。以上人员不存在《公**》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中
规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被**证监会确定为市场禁入者尚
未解除的情况，未曾受到**证监会和证券交易所的**处罚和惩戒，亦不属于失
信被执行人。董事会中兼任**管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。
（2）董事会专门委员会
公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略发
展委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委
员，各专门委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任**管理
人员的董事，由独立董事李晓强先生担任审计委员会主任委员，李晓强先生为会计
专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会**次
会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事
职务，自动失去委员**。
二、第四届监事会成员组成情况
非职工代表监事：潘鉴（监事会主席）、林萍娟
职工代表监事：张月萍
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三
年。公司第四届监事会成员符合法律法规等规定的上市公司监事的任职**，能够
胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公**》、《公司章程》等规定的不得担任上市
公司监事的情形，也不存在被**证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾
受到**证监会和证券交易所的**处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监
事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、聘任**管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况
以上人员任期自公司第四届董事会**次会议审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
上述人员中的高管人员均符合法律、法规规定的上市公司**管理人员任职资
格，不存在《公**》、《公司章程》中规定的不得担任公司**管理人员的情形，
不存在被**证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到**证监会和
证券交易所的**处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
袁峥先生、阮志东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书**证书，任职**
符合《公**》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司
章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号
邮政编码：215124
联系电话：0512-66037938
传真号码：0512-65287111
电子邮箱：ir@jingrui-chem.com.cn
四、部分董事、**管理人员离任情况
本次董事会换届完成后，公司第三届董事会董事李虎林先生不再担任公司董事
及董事会战略发展委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务；第三届董事会董事
兼总经理薛利新先生不再担任公司董事、董事会战略发展委员会委员及总经理职务，
不再担任公**定代表人，仍在公司担任其他非董监高职务；第三届董事会董事程
小敏先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务，仍在公司担任其他非董
监高职务。前述离任的董事李虎林先生、程小敏先生及董事兼总经理薛利新先生的
原定任期为 2022 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日。截至本公告披露日，李虎林先
生、薛利新先生、程小敏先生分别持有公司股份 52,185,216 股、3,653,505 股、
事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述董事离任后，其股份变动将严格遵守《公**》、《证券法》、《上市公司董
事、监事和**管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号――股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号――股东及董事、监事、**管理人员减持股份》等法律法规、
部门规章、交易所业务规则规定，并继续履行其在公司**公开发行及再融资时所
作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。
公司及董事会对李虎林先生、薛利新先生、程小敏先生在任职期间为公司做出
的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
