证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-013
中科星图股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《**院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发201417
号）、《**院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发2013110 号）及《关于**及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）等文件的相关规定，中科
星图股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）事宜
对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主
体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代
表公司对未**营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
有发生重大变化。
“**证监会”）注册后，实际发行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对
象发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除
权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本
次向特定对象发行 A 股的发行数量将进行相应调整。
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 23,954.20 万元。假设 2025
年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润在 2024 年度基础上按照持平、增长 10%、增长 20%分别测算。该假设仅
用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代
表公司对未**营情况及趋势的判断，亦不构成对公司的盈利预测。
算目的假设，**以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。
财务费用、投资收益）等的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响测算
基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响如下：
单位：万元
项目
/2024 年度 发行前 发行后
总股本（万股） 54,332.59 54,332.59 70,632.37
假设 1：2025 年扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润较 2024 年持平
归属于母公司股东的净利润 35,169.85 35,169.85 35,169.85
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 23,954.20 23,954.20 23,954.20
基本每股收益（元/股） 0.65 0.65 0.60
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.65 0.60
项目
/2024 年度 发行前 发行后
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.44 0.44 0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.44 0.44 0.41
假设 2：2025 年扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润较 2024 年增长 10%
归属于母公司股东的净利润 35,169.85 38,686.83 38,686.83
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 23,954.20 26,349.62 26,349.62
基本每股收益（元/股） 0.65 0.71 0.66
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.71 0.66
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.44 0.48 0.45
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.44 0.48 0.45
假设 3：2025 年扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润较 2024 年增长 20%
归属于母公司股东的净利润 35,169.85 42,203.81 42,203.81
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 23,954.20 28,745.04 28,745.04
基本每股收益（元/股） 0.65 0.78 0.72
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.78 0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.44 0.53 0.49
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.44 0.53 0.49
注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号――净资产收益率和每股
收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次向特定对象发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，在该情
况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成当年的
公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营
情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能
性。
特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报
的风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
本次募集资金投资项目有利于公司优化业务结构，提高行业地位，增强公司
核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合**相关产业政策，以及公
司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公
司及公司全体股东的利益。具体情况详见《中科星图股份有限公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行
性分析”部分。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人
员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
星图云空天信息云平台建设项目是支撑公司商业航天全产业链布局战略实
施的重要举措之一。数字化、网络化、智能化和生态化是信息产业发展的典型路
径。经过多年的技术沉淀和产品创新，公司逐步实现了从线下到线上的战略转型，
而通过星图云的建设，公司将进一步实现智能化和生态化，基于“一朵云”让空
天信息赋能千行百业，致力于促进全场景开发者生态的建设与发展，推动空天信
息技术的广泛应用和社会价值创造。
星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目是公司布局
低空领域的重要举措，是空天一体、以云为本总体规划的落地方案。本项目将公
司空天信息服务维度从天基卫星层延伸至空基飞行器运行层，是空天信息服务业
务的重要延伸。通过构建低空数字化基础设施，增强低空高密度飞行低空验证、
多区域低空服务供给、多场景应用切入等核心能力，进一步自主创新掌握核心技
术、稳固并抢占市场，扩大公司在行业内的优势和**地位，驱动竞争力升级。
本项目的实施，是公司基于战略发展规划作出的市场开拓行动，与公司现有主营
业务既保持技术协同性，又具有明确的市场拓展方向。
星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目，是以公司数字地球
产品为底座，以空天陆海网电和政治、经济、军事、社会、人文全域数据集成为
基础，以对世界的整体认知体系构建为核心，以“数字地球 认知大脑”为产品
基本形态，对数字地球产品形态的升级，从“感知世界”向“认知世界”的战略
性转变。同时，公司一直致力于空天大数据和人工智能技术开发，不断拓展数字
地球面向特种领域、政府、企业等行业领域的应用，为项目建设奠定了良好的技
术基础、业务基础和市场基础。项目建成后，公司将实现由空天信息企业向兼容
空天信息与大数据智能的综合性信息企业的转型升级，延伸扩展公司在**行业
领域的市场空间，提升公司品牌影响力、技术竞争力，助力公司在大数据智能时
代的转型升级。
公司正常生产经营对流动资金的要求较高，不考虑其他因素的情况下，随着
业务规模、营业收入的持续增长，公司营运资金的需求规模也相应提高、流动资
金缺口较大。本次补充流动资金能够部分满足未来公司业务持续发展产生的营运
资金缺口需求。
（二）募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
本次发行的募集资金投资项目均经过了详细的论证。公司在人员、技术、市
场等方面都进行了充分的准备，公司具备募集资金投资项目的综合执行能力，具
体详见《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》之“第
二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为了维护广大投资者的利益，**即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益
的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报。同时，公司郑重提示广大投资者，
公司制定了以下填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用
公司根据《公**》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制
定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督
进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次向特定对象发行
募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募
集资金用于指定的项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机
构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用。
（二）加强经营管理，提升经营效益
本次发行募集资金到位后，公司将继续提高内部运营管理水平，持续优化业
务流程和内部控制制度，**公司运营成本，提升公司资产运营效率。此外，公
司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，激发全体公司员工的工作积极
性和创造力。通过上述举措，提升公司的运营效率、**成本，提升公司的经营
效益。
（三）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制
公司拟根据**证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号―上市公司现金分红》等相关规定，进一步完善利润
分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
公司重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。本次向特
定对象发行股票后，公司将依据相关规定，严格执行落实现金分红的相关制度和
股东分红回报规划，保障投资者的利益。
六、关于保证填补即期回报措施切实履行的相关承诺
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，相关主体对公司向特定对
象发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
（一）公司董事、**管理人员对公司填补回报措施的承诺
他方式损害公司利益；
补回报措施的执行情况相挂钩；
励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述
承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的**规定
出具补充承诺；
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照**证监会和上海
证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或
采取相关管理措施。
（二）公司控股股东及实际控制人对公司填补回报措施的承诺
诺或拒不履行本承诺给上市公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券
监管机构的有关规定承担相应法律责任；
交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上
述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本公司/本单位承诺届时将按照监管部
门的**规定出具补充承诺。
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的
承诺等事项在经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会表决。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主
体承诺事项的履行情况。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
