证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-006
中科星图股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项已经中科星图股份有限公司（以下简称“公
司”、“中科星图”）第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2024年年度
股东大会审议。
? 本次日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公平、
公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利
益的情形，不会对关联方产生重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司已于 2025 年 3 月 3 日召开了第三届董事会独立董事 2025 年度**次专
门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并经公
司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易
为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公
平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上
述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合**有关法律法规和规范性文件
及《中科星图股份有限公司章程》的规定；该类关联交易事项不会对公司的独立
性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一
致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。
公司已于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许光銮、邵宗有、陈伟、
**辉、白俊霞、任京��、胡岩峰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该
议案。表决结果：4 票同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 票反对，
本次日常关联交易预计金额有效期自 2024 年年度股东大会通过本事项之日
起至审议 2026 年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。
本次日常关联交易预计事项尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，关
联股东将在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至
本次预计金额与
关联 占同类 披露日与关 上年实际 占同类
本次预计金 上年实际发生金
交易 关联人 业务比 联人累计已 发生金额 业务比
额（万元） 额差异较大的原
类别 例 发生的交易 （万元） 例
因
金额（万元）
**科学院空天信息创新研
究院及其下属公司
曙光信息产业股份有限公司
向关 10,000.00 5.09% - 2.72 0.00% 预计业务需求增加
及其下属公司
联人
北斗伏羲信息技术有限公司 10,000.00 5.09% - 64.99 0.03% 预计业务需求增加
采购
北京星球时空科技有限公司 2,500.00 1.27% - 1,249.86 0.64% 预计业务需求增加
商品
航天信德智图（北京）科技
及接 2,000.00 1.02% - 962.93 0.49% 预计业务需求增加
有限公司及其子公司
受劳
北京科电高技术有限公司 250.00 0.13% - 140.40 0.07% 预计业务需求增加
务
中科星睿科技（北京）有限
公司
小计 35,000.00 17.82% 396.67 6,087.24 3.10%
**科学院空天信息创新研
究院及其下属公司
向关
北斗伏羲信息技术有限公司 10,000.00 3.07% - - - 预计业务需求增加
联人
曙光信息产业股份有限公司
销售 2,000.00 0.61% - - - 预计业务需求增加
及其下属公司
商品
航天信德智图（北京）科技
及提 1,000.00 0.31% - 126.42 0.04% 预计业务需求增加
有限公司及其子公司
供劳
中科星睿科技（北京）有限
务 100.00 0.03% 0.42 0.16 0.00% 预计业务需求增加
公司
小计 28,100.00 8.63% 0.42 3,511.02 1.08%
合计 63,100.00 - 397.09 9,598.26 -
注：1.“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务的发生额；
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交 上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金
关联人
易类别 计金额（万元） 发生金额（万元） 额差异较大的原因
**科学院空天信息创新研究院及其下属公司 10,000.00 3,659.63 根据实际情况进行交易
曙光信息产业股份有限公司及其下属公司 10,000.00 2.72 根据实际情况进行交易
北斗伏羲信息技术有限公司 10,000.00 64.99 根据实际情况进行交易
向关联
北京星球时空科技有限公司 2,000.00 1,249.86 根据实际情况进行交易
人采购
北京中科特思信息科技有限公司 1,000.00 0.00 根据实际情况进行交易
商品及
航天信德智图（北京）科技有限公司及其子公司 1,000.00 962.93 根据实际情况进行交易
接受劳
山东中科思尔科技有限公司 500.00 0.00 根据实际情况进行交易
务
北京科电高技术有限公司 0.00 140.40 根据实际情况进行交易
中科星睿科技（北京）有限公司 0.00 6.71 根据实际情况进行交易
小计 34,500.00 6,087.24
**科学院空天信息创新研究院及其下属公司 15,000.00 3,384.44 根据实际情况进行交易
向关联
北斗伏羲信息技术有限公司 10,000.00 0.00 根据实际情况进行交易
人销售
曙光信息产业股份有限公司及其下属公司 2,000.00 0.00 根据实际情况进行交易
商品及
航天信德智图（北京）科技有限公司及其子公司 1,000.00 126.42 根据实际情况进行交易
提供劳
中科星睿科技（北京）有限公司 0.00 0.16 根据实际情况进行交易
务等
小计 28,000.00 3,511.02
合计 62,500.00 9,598.26
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
单位名称 **科学院空天信息创新研究院
院长 付琨
成立时间 2020 年 3 月 12 日
开办资金 590,000 万元人民币
地址 北京市海淀区北四环西路 19 号
开展空天信息科学与技术研究，促进科技发展。空间地球系统科学、遥感与
数字地球、空天观测平台、地面系统、传感技术与导航技术研究空天信息获
宗旨和业务范围 取、接收、处理与应用电子学、光学器件、载荷、系统开发研制与集成 院
地合作开展科技成果转移转化 研究生教育、博士后培养、学术交流与培训
相关技术开发、推广、服务与咨询相关检验检测
截至 2023 年末，总资产为 1,239,692.06 万元，净资产为 807,313.93 万元；2023
财务状况 年度，营业收入为 487,282.76 万元，净利润为-67,010.82 万元（以上数据已
经审计）。
与上市公司的关联关系 为公司的实际控制人
公司名称 曙光信息产业股份有限公司
性质 股份有限公司（上市）
法定代表人 历军
成立时间 2006 年 3 月 7 日
注册资本 146, 320.3784 万元人民币
注册地址 华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼
北京中科算源资产管理有限公司（16.36%），其他为持股比例在 5%以下的
主要股东
股东
电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、
软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；
经营范围 设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设
备研发、生产、批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
截至 2023 年末，总资产为 3,161,545.85 万元，净资产为 1,948,078.79,万元；
财务数据 2023 年度营业收入为 1,435,265.82 万元，净利润为 187,790.31 万元（以上数
据已经审计）。
与上市公司的关联关系 为持有公司 5%以上股份的主要股东
公司名称 北斗伏羲信息技术有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 伍学民
成立时间 2022 年 3 月 24 日
注册资本 5552.35732 万元人民币
安徽省合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A1 楼 8 层 806-808
注册地址
室
北斗伏羲（北京）科技发展**（有限合伙）(68.99%)、北京爱空新世纪数
据**（有限合伙）（9.35%）、中科星图股份有限公司（8.10%）、程承旗
主要股东 （6.34%）、北京大学科技开发有限公司（2.98%）、刘杰（1.80%）、北京
元培科技创新投资**（有限合伙）（1.80%）、曲腾腾（0.28%）、濮国梁
（0.17%）、郭仕德（0.17%）
一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支
持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数据
处理服务；计算机系统服务；软件开发；大数据服务；软件外包服务；网络
与信息安全软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用
系统集成；卫星技术综合应用系统集成；物联网技术服务；基于云平台的业
务外包服务；航空运输货物打包服务；外卖递送服务；卫星导航服务；卫星
通信服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；
云计算装备技术服务；网络技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能基
经营范围
础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系
统；智能机器人的研发；公共资源交易平台运行技术服务；5G 通信技术服
务；贸易经纪；销售代理；机械零件、零部件销售；智能无人飞行器销售（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第
一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网游戏服务；网络文化经营
（**音乐）；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
截至 2023 年末，总资产为 6,283.25 万元，净资产为 2,574.12 万元；2023 年
财务状况
度，营业收入为 4,307.71 万元，净利润为-2,483.64 万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系 中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事
公司名称 北京星球时空科技有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 罗斌
成立时间 2015 年 4 月 22 日
注册资本 592.11 万元人民币
注册地址 北京市海淀区花园北路 14 号 6 幢 3 层 305 号
北京星球时空众创科技有限公司（42.3869%）、中科星图股份有限公司
主要股东
（20.0000%）、罗斌（10.2335%）、中科吉芯（昆山）信息科技有限公司
（10.0569%）、李洪省（5.1188%）、韩嘉福（5.1114%）、北京合众思壮科
技股份有限公司（4.4451%）、黄广生（2.6474%）
工程勘察设计；技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件
服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设
备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；数据处理（数
据处理中的银行卡**、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据**除外）；软件
经营范围
开发；软件咨询；计算机技术培训；翻译服务；投资管理；自然科学研究与
试验发展；工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事**和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年末，总资产为 3,790.21 万元，净资产为 2,335.69 万元；2023 年
财务状况
度，营业收入为 1,851.22 万元，净利润为-136.82 万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系 中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事长
公司名称 北京中科特思信息科技有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 李伟
成立时间 2023 年 1 月 9 日
注册资本 3,520 万元人民币
注册地址 北京市海淀区北清路 81 号院三区 4 号楼 10 层 101
共青城特思群英投资合伙企业（有限合伙）（29.8295%）、共青城中创一号
投资合伙企业（有限合伙） （28.1250%）、中科星图股份有限公司（20.7793%）、
北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）（7.5759%）、北京
主要股东 空天智联科技**（有限合伙）（6.4935%）、上海中城朗胜企业管理咨询
**（有限合伙）（2.4622%）、北京华力创通科技股份有限公司（2.2727%）、
青岛荣通汇智创业投资基金**（有限合伙）（1.5151%）、北京翠湖原始
创新二号创业投资基金（有限合伙）（0.9469%）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开
发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
及辅助设备零售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息
系统集成服务；云计算设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服
务；试验机制造；试验机销售；其他电子器件制造；信息安全设备制造；信
息安全设备销售；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；机械设备研
经营范围
发；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备制造；
通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星通信服务；网
络设备制造；网络设备销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信
终端制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端销售；移动终端设备销售；
终端测试设备制造；地理遥感信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）（不得从事**和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
截至 2023 年末，总资产为 10,116.32 万元，净资产为 5,135.28 万元；2023 年
财务状况
度营业收入为 3,574.94 万元，净利润为-3,336.51 万元（以上数据已经审计）。
中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事，中科星图副总经理唐德
与上市公司的关联关系
可担任该公司董事。
公司名称 航天信德智图（北京）科技有限公司
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 戴维序
成立时间 2016 年 10 月 11 日
注册资本 1,555.4953 万元人民币
注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 17 号楼 1 至 11 层 101 内 5 层 101 室
戴维序（43.6981%）、北京津航慧图管理咨询**（有限合伙） （11.5719%）、
中科星图智慧科技有限公司（8.9289%）、济南产研中翔创业投资合伙企业
（有限合伙）（7.4238%）、浙江环球星云遥感科技有限公司（6.8880%）、
北京鼎信天威科技有限公司（5.5869%）、共青城清创青橘精选壹号股权投
主要股东
资合伙企业（有限合伙） （4.9747%）、北京国富众乐投资有限公司（3.6709%）、
天津琢悦企业管理咨询**（有限合伙）（3.1953%）、哈尔滨丁香汇投资
合伙企业（有限合伙）（2.7580%）、张爱民（0.8036%）、宁夏驭星属陈航
天科技有限公司（0.5000%）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；卫星遥感数据处理；软件开发；地理遥感信息服务；数据处理服务；软
件销售；电子产品销售；气象信息服务；林业有害生物防治服务；机械设备
销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；农业科学研究和试验发展。
经营范围
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事**和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2024 年末，总资产为 8,659.90 万元，净资产为 6,498.40 万元；2024 年
财务状况
度营业收入为 8,006.27 万元，净利润为 729.55 万元（以上数据未经审计）。
与上市公司的关联关系 中科星图董事、副总经理陈伟担任该公司董事。
公司名称 山东中科思尔科技有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 王军波
成立时间 2019 年 10 月 22 日
注册资本 3,000 万元人民币
**（山东）自由贸易试验区济南片区综合保税区港兴三路北段未来创业广
注册地址
场 3 号楼 18 层 1818 室
北京汇智恒感科技**（有限合伙）（43%）、王军波（30%）、国科光电
主要股东
科技有限责任公司（20%）、山东产业技术研究院投资发展有限公司（7%）
信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统集
成；软件开发；数据处理；生产、销售：电子产品、机械设备、计算机、软
件及辅助设备；开发设计电子机械传感器、电子设备及配件、集成电路、计
经营范围
算机软件；货物及技术进出口（**禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）以及其他按法律、法规、**院决定等规定未禁止和不需经营许可
的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年末，总资产为 7,445.17 万元，净资产为 7,206.32 万元；2024 年
财务状况
度，营业收入为 2,316.24 万元，净利润为 1,173.26 万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系 中科星图董事**辉担任该公司董事。
公司名称 北京科电高技术有限公司
性质 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 苏东
成立时间 1984 年 10 月 12 日
注册资本 500 万元人民币
注册地址 北京市怀柔区雁栖东二路 5 号院 5 号楼 1 至 8 层 101
主要股东 国科光电科技有限责任公司（100%）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；打字复印；电子元器件制造；电子真空器件制造；货物进出口；数据处
理服务；互联网数据服务；软件外包服务；工程和技术研究和试验发展；自
然科学研究和试验发展；物业管理；机械设备租赁；会议及展览服务；仪器
仪表修理；计算机及办公设备维修；专业设计服务；金属材料销售；机械设
备销售；酒店管理；餐饮管理；停车场服务；非居住房地产租赁；园林绿化
工程施工；招投标代理服务；工程造价咨询业务；组织文化艺术交流活动；
经营范围
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术进出口；进出口代
理；计算机软硬件及辅助设备零售；小微型客车租赁经营服务；日用杂品销
售；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；建设工程施工；电气安装服务；住
宅室内装饰装修；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（不得从事**和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年末，总资产为 1,651.22 万元，净资产为 557.42 万元；2023 年度，
财务状况
营业收入为 3,887.25 万元，净利润为 272.96 万元（以上数据已经审计）。
为实际控制人**科学院空天信息创新研究院通过国科光电科技有限责任公
与上市公司的关联关系
司控制的企业，中科星图董事胡岩峰担任该公司董事。
公司名称 中科星睿科技（北京）有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 区东
成立时间 2018 年 05 月 18 日
注册资本 791.6016 万元人民币
注册地址 北京市海淀区高梁桥斜街 42 号院 1 号楼 6 层 1-626
宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（28.4234 %）、雷斌
（18.3173 %）、区东（9.4745 %）、山东工研院股权投资基金合伙企业（有
限合伙）（7.8954 %）、深圳市力合天使创业投资合伙企业（有限合伙）
（7.8954%）、宁波星睿至远企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （6.3163%）、
济南产研中翔创业投资合伙企业（有限合伙）（4.1036%）、深圳力合泓鑫创
主要股东
业投资合伙企业（有限合伙）（3.9477%）、徐雪仁（3.4478%）、共青城天
智星运投资合伙企业（有限合伙）（3.2207%）、济南先行二号股权投资基金
合伙企业（有限合伙）（2.4870%）、山东产研股权投资母基金合伙企业（有
限合伙）（2.4870%）、吴宝中（1.1035%）、萧绍林（0.6316%）、万物为
（深圳）创业投资**（有限合伙）（0.2487%）
许可项目：微小卫星科研试验；微小卫星生产制造；测绘服务；互联网信息
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；
卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；
地理遥感信息服务；卫星导航服务；卫星通信服务；信息系统集成服务；计
经营范围 算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询
服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；软件销售；导航终
端销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口
代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不
得从事**和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2024 年末，总资产为 37,179.96 万元，净资产为 25,725.74 万元；2024
财务状况 年度，营业收入为 4,324.42 万元，净利润为-2,844.65 万元（以上数据未经审
计）。
中科星图实际控制人的一致行动人雷斌通过宁波星睿探索企业管理咨询合伙
与上市公司的关联关系
企业（有限合伙）控制并担任董事长的企业。
（二）履约能力分析
上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，前次
同类关联交易执行情况良好，本次预计关联交易风险较低。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品
及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互
利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双
方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、
公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交
易的合规性、合理性、公允性。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人
将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，
交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项
目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良
好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在**时期内与上述关联方
之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害
公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。
（三）关联交易的持续性
上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续
开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦
没有影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
审议通过，关联董事予以回避表决，公司第三届董事会独立董事专门会议 2025
年**次会议审议通过了该事项，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见
出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定；
未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
