山东鲁北化工股份有限公司
作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本人严格按照《公**》《证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范
性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加会议，
认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司
整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度
履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
张小燕，女，52岁，硕士研究生学历，律师。历任方正证券有
限责任公司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上
海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务
所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师。现任北京康达（杭州）
律师事务所**合伙人、执业律师，公司独立董事、董事会提名委
员会主任委员。
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
报告期内，本人均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事
会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议
资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体
会议出席情况如下：
（一）出席股东大会情况
姓 名 股东大会召开次数 实际出席次数
张小燕 3 3
（二）出席董事会情况
本年应参
亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
加
姓 名 次数 次数 次数 亲自参加会议
会议次数
张小燕 10 10 0 0 否
（三）出席董事会专门委员会情况
姓 名 出席审计委员会 出席提名委员会 出席薪酬与考核
次数 次数 委员会次数
张小燕 4 1 1
（四）出席独立董事专门会议情况
见。
三、2024年度履职**关注事项
（一）关于预计2024年度日常关联交易的议案
会议，本人对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》发表了明
确的同意意见。
（二）关于转让济南市市中区海融小额**有限公司**15%
股权的议案
会议，本人对《关于转让济南市市中区海融小额**有限公司**
（三）关于补充预计2024年度日常关联交易的议案
会议，本人对《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》发表
了明确的同意意见。
（四）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公**》《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规
及规范性文件的要求，按时披露了《2023年年度报告》《2024年第
一季度报告》
《2024年半年度报告》
《2024年第三季度报告》
《2023
年度内部控制自我评价报告》，本人均签署了书面确认意见。上述
报告均经本人同意，提交公司董事会和董事会审计委员会会议审
议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议
通过。
（五）关于变更公司2024年度审计机构的议案
公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》的要求，指导公司确定了会计师事务所选聘的评
价要素和具体评分标准，对聘任2024年度财务及内部控制审计服
务机构的选聘相关文件进行了认真审查，对选聘过程进行了监督。
对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、独立
性和投资者保护能力进行了核查，认为众华会计师事务所(特殊普
通合伙)具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公
司审计工作的要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。因
此，本人同意向公司董事会提议聘任众华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。
（六）关于公司董事及**管理人员2024年度薪酬方案
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事及**管理
人员2024年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事
及**管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结
果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考
核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员
会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为
（七）审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情
况的报告
公司审计委员会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审
计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。本人同意提交公司董事会审议。
（八）关于公司聘任副总经理的议案
公司第九届董事会提名委员会对公司拟聘任副总经理人选王
真真女士的相关资料和任职**进行了认真审核，形成如下审核
意见：
为其任职经历、管理能力和职业素养具备担任公司**管理人员
的任职条件和履职能力，不存在被**证监会确定为市场禁入
者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司**管理人员的情形。
法》和《公司章程》的相关规定，且提名已征求被提名人本人的
同意。
一次会议审议。
四、其他事项
（一）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构进行积极沟通，促进加强公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训。在公司 2023 年度年报工作
沟通会上，本人认真听取了公司年审会计师事务所汇报的 2023
年度审计工作安排及预审开展情况，与年审注册会计师就年审事
项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。
（二）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董
事会秘书等董事、**管理人员保持沟通，及时了解公司经营状
况。公司采用业绩说明会、电话、邮箱等多重渠道与中小股东保
持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。
（三）现场工作情况
求，累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加会议的时
间，深入了解公司的内部控制和财务状况，**关注了解公司的
经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事
项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过电话、网
络等方式与公司其他董事、**管理人员以及相关人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司
经营管理提出建议。
五、总体评价和建议
作为公司独立董事，在报告期内，本人严格按照《公**》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重
大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司
的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
尽责，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东特别是中
小股东的合法权益，为公司**可持续发展做出积极贡献，为全体
股东创造更大价值。
