中信泰富特钢集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我作为中信
泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立
董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人
以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立
地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中
小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
本人姜涛，1963 年 10 月出生，安徽省淮北市人，**党员。1991
年 1 月**于中南工业大学矿物加工工程专业，获博士学位。现任中
南大学教授、博士生导师，兼任**烧结球团装备工程技术研究**
技术委员会副主任、**金属学会冶金固废资源利用分会副主任，曾
任美国矿物、金属、材料学会（TMS）火法冶金学术委员会主席。2021
年当选为**工程院院士。2023 年 5 月 8 日至 2025 年 1 月 24 日担
任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的**
职务，本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任
职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，
亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事
任职独立性要求的情形。
二、出席会议情况
（一）出席董事会和股东大会的情况
报告期内，本人作为公司第十届董事会独立董事，应出席6次董事
会会议和3次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的
情况。
本年应参加 亲自出 委托出 对会议议案的投
姓名 备注
董事会次数 席次数 席次数 票情况
对董事会审议的
姜涛 6 6 0
议案均投同意票
应参加股东大会的 亲自出席次 委托出席次
姓名 备注
次数 数 数
姜涛 3 3 0
在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定
时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会
议资料、熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，
并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。
（二）董事会各专委会的工作情况如下：
本人担任第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，
严格按照相关专门委员会主任和委员的职责，根据《公司章程》《董
事会议事规则》及《专门委员会议事规则》履行职责，并对公司内审
工作、内部控制建设、关联交易、聘任会计师事务所等工作提出意见
与建议。就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表
意见，有效地履行了专门委员会委员的职责。
公司 2024 年度共计召开 5 次审计委员会，1 次提名委员会，1 次
薪酬与考核委员会，2 次战略、风险及 ESG 委员会。其中本人作为提名
委员会和审计委员会成员出席专门委员会情况如下：
本年应参加专门 亲自出 委托出
姓名 备注
委员会的次数 席次数 席次数
本人就增补董事、续聘会
计师事务所、公司年度财
务报表、公司年度内控报
姜涛 6 6 0
告、年度内部审计计划、
募集资金使用管理等事
宜均表示同意。
本人作为主任委员组织召开董事会提名委员会，会前认真审查董
事会补选董事候选人资料，会上认真审核候选人信息并对董事会人员
构成提出相关建议。
本人作为委员参加董事会审计委员会，对公司续聘会计师事务所
事项进行了审核并发表了同意的意见；与公司内部审计机构及会计师
事务所进行了积极沟通，会前认真审查内部审计计划及执行情况，会
上认真审议各项议案，包括公司财务报表、内控审计工作、募集资金
使用等相关事宜，并就相关情况进行沟通了解后提出专业意见。
会上本人充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使
表决权，所有建议均被采纳，充分发挥专业委员会的工作职能，促进
了董事会提高科学决策水平。
（三）独立董事专门会议的工作情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司制定了《独
立董事工作制度》，建立独立董事专门会议机制，并修订了《专门委
员会议事规则》。公司 2024 年度共计召开 4 次独立董事专门会议。
亲自出 委托出
姓名 应参加独立董事 对会议议案的投票情 备注
专门会议次数 席次数 席次数 况
对独立董事专门会议
姜涛 4 4 0
审议的议案均投同意
票
三、独立董事现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
大会等会议，主动与内部审计机构工作交流，同时通过电话、邮件往
来等方式与公司其他董事、**管理人员及相关工作人员保持密切沟
通联系，高度关注公司的发展情况，对公司实际经营情况、内部控制、
财务状况、募集资金的使用及管理等情况进行检查，时刻关注公司的
发展情况，切实履行独立董事的责任和义务，合计年度现场工作时间
约十八天。
同时通过关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司生
产经营情况、财务状况、董事会决议执行情况、重大事项进展情况等，
促使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和
监督的作用。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时向独立董事汇
报公司各项重大事项的进展情况，董事会决议执行情况等，及时反馈
独立董事提出的问题，为独立董事履职提供了**的条件和支持。
四、独立董事年度履职**关注事项的情况
报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，
对公司关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、利润分配、对外担
保等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观
审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体
利益，切实保护中小股东利益。
（一）应当披露的关联交易情况
了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；2024 年 3 月 12 日，公
司召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整在中信银行
存**额度暨关联交易的议案》《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖
北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》；2024
年 8 月 19 日，公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于
新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；2024 年 12 月 3 日，公司
召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄
特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》《关于 2025 年日常
关联交易预计的议案》。
上述应当披露的关联交易事项，已经由独立董事专门会议审议通
过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符
合法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东
特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告进行了**关注和监督，认为公司的财务会计报告
及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符
合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
（三）续聘会计师事务所
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本人**关注续聘会计师
事务所事项，经调查了解，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。公司聘请其为年审
会计师事务所有利于保障和提高上市公司审计工作的质量，有利于保
护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。本人同意续聘毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
构和内部控制审计机构。
（四）会计政策变更
报告期内，本人作为独立董事及审计委员会委员，审议了《关于
会计估计变更的议案》，认为本次会计估计变更符合财政部发布的《关
于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）
及深圳证券交易所的相关规定，不存在利用会计政策变更和会计估计
变更操纵利润、所有者权益等财务指标的情况。
（五）提名董事
本人通过认真审查包括董事提名人简历和独立董事提名人简历等
有关任职**、专业知识、工作经验、职业素养及独立董事的独立性
等相关资料，认为公司所提名的董事等均具备法律法规规定的任职条
件，董事提名、审议和选举的程序合法合规。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要**关注事项。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）认真学习《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证
券法》和**证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法
律、法规及监管政策，加深对相关法规的认识和理解，提高了对公司
和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，保证公司和自
身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。
（二）履行信息披露职责，按照**证监会、深圳证券交易所的
要求，本人履行了独立董事在信息披露上的职责，并持续关注公司的
信息披露工作，我们发表的审查意见，公司已按照**证监会和深圳
证券交易所的规定予以披露，保障投资者特别是中小股东的知情权，
维护公司和股东的利益。
（三）通过各种途径了解社会公众股股东对公司的关注，通过参
加股东大会等方式与中小投资者进行沟通交流，听取中小投资者的意
见和建议，及时反馈情况给公司董事会。关注公司年度利润分配情况，
监督公司**管理层履职情况，未发现有内幕交易等违规行为，维护
了中小股东利益。
六、行使独立董事职权的情况
（一）2024 年参加**上市公司协会组织的上市公司独立董事制
度改革解读、上市公司规范治理及**实践培训。
（二）2024 年未有提议召开董事会的情况。
（三）2024 年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）2024 年未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情
况。
本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声
明与承诺事项未发生变化。
七、总体评价和建议
重大事项，本人均翔实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有
关资料，适时提出自己的观点和意见。
职权，对每次提交董事会会议、股东会审议的各项议案均进行了认真
审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
以上是我作为独立董事在 2024 年度履行职责的情况汇报。
未来，希望公司独立董事充分利用自身的专业知识和经验，为公
司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别
是中小股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。
中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会独立董事：
姜 涛
