中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告
（王冠宇）
各位股东及代表：
大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公**》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引**号――主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制
度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、
忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项
发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024
年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、2024年度履职概况
加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董
事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其
它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下：
股东大会召开
次数
任期
是否连续 任期内
内召 委托
姓 亲自出 缺席 两次未亲 召开股 亲自出席
职务 开董 出席
名 席次数 次数 自出席会 东大会 次数
事会 次数
议 次数
次数
王
独立
冠 4 4 0 0 否 3 3
董事
宇
（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
本人作为公司董事会审计及法治建设委员会副主任委员、薪酬与考核委员会
主任委员、提名委员会委员，在2024年任职期内主要履行以下职责：
（1）审计及法治建设委员会工作情况
际出席了1次会议，本人严格按照《审计及法治建设委员会实施细则》的相关要
求，审议通过的事项有：2024年第三季度报告、2024年三季度审计工作总结及四
季度审计计划。本人根据公司实际情况，认真听取公司的审计工作总结和四季度
审计计划，仔细地审核了2024年第三季度报告，检查了公司的会计政策、财务状
况、财务报告程序，切实发挥审计及法治建设委员会的专业职能和监督作用。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
席了1次会议，本人严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，审议
通过了**管理人员2023年度薪酬兑现方案及2024年月度薪酬的事项，对公司高
级管理人员2023年度薪酬兑现方案及2024年基本薪酬方案进行研究，切实履行了
薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（3）提名委员会工作情况
次会议，本人严格按照《提名委员会实施细则》的相关要求，审议通过的事项有：
选举冯俊先生为公司董事、聘任公司证券事务代表，对公司人员设置是否符合公
司实际经营情况进行了讨论，完善公司治理结构，切实履行提名委员会委员的责
任。
（4）独立董事专门会议工作情况
根据**证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引**号―主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自
身实际情况，报告期内本人积极参与独立董事相关沟通会，本人也将会依规积极
参与公司2025年召开的独立董事专门会议。报告期内，本人认真履行独立董事职
责，对涉及公司对外担保、内部控制、利润分配、现金管理、关联交易等事项进
行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提
供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
本人在2024年任职期间内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议。
状况进行沟通的情况
报告期内，本人累计现场工作时间达到13日。本人与公司内部审计部及外部
审计机构进行积极沟通，了解公司各个季度的报告和年度报告的审计范围、审计
计划、关键审计事项等，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行
监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务
所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（1）公司信息披露情况
公司于2006年11月20日在深圳证券交易所上市，上市后的持续信息披露严格
按照《深圳证券交易所深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司规范运作》等法律、
法规和其他相关规定进行。制定了《信息批露制度》和《信息批露流程》，严格
履行审批程序，保证了公司信息的批露的真实、准确、完整、及时、公平。
（2）对公司治理结构及经营管理的调查
作为公司独立董事，我们对2024年度公司生产经营、财务管理、关联交易、
半年度报告编制和披露及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详实听取相关
人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常
经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。
（3）自身学习情况
通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公**人治理结构和
保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公
众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
（4）与中小股东沟通交流的具体情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，本人通过参
加股东大会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，
提升公司透明度。
东大会、对公司现场实地考察、对公司子企业生产基地进行调研，充分了解公司
生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话和电子邮件等方式，
与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及
市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积
极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立
董事管理办法》的规定。
二、总体评价和建议
专家，我致力于提高公司的法治建设标准，指导法务、合规和风险管理工作。2025
年，我将进行如下工作：
一是监督风险管控体系，关注公司年度经营风险预测，提出化解潜在风险的
措施和建议。
二是重视合规管理，审查年度合规报告，确保合规体系落实到位。
三是推动法治建设，关注法律变化对公司的影响，建议加强法治人才队伍建
设，提升法务人员能力，共同推动公**治水平提升。
三、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
王冠宇 908990920@qq.com
**，公司相关工作人员在我2024的工作中给予了极大的协助和配合，在此
衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：王冠宇
二�二五年三月十九日
