中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告
（刘志猛）
各位股东及代表：
大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公**》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引**号――主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制
度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、
忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项
发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024
年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、2024年度履职概况
加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董
事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其
它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下：
数 召开次数
是否连续两次
亲自出 委托出席次 缺席
姓名 职务 未亲自出席会 亲自出席次数
席次数 数 次数
议
刘志 独立
猛 董事
（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
本人作为公司董事会战略、投资与ESG委员会委员，在2024年任职期内主要
履行以下职责：
（1）战略、投资与ESG委员会工作情况
实际出席了2次会议，本人严格按照《战略、投资与ESG委员会实施细则》的相
关要求，审议通过的事项有：公司“十四五”战略规划中期评估与**更新报告、
特种玻纤布项目、成都有限年产10万只氢气瓶生产线建设项目暨关联交易事项、
南玻有限参股设立中材（邯郸）新材料有限公司（筹）、收购中联投持有的北玻
有限4.1349%股权项目，对公司发展战略、经营目标与其他委员进行了充分的谈
论与研究，切实履行战略委员会委员的责任。
（2）提名委员会工作情况
次会议，本人严格按照《提名委员会实施细则》的相关要求，审议通过的事项有：
审议选举张文进先生为公司董事、审议聘任公司董事会秘书、审议聘任公司副总
裁、审议选举庄琴霞女士为公司董事、审议选举王冠宇先生为公司独立董事、审
议选举陈雨先生为公司董事、审议聘任公司总裁、审议选举冯俊先生为公司董事、
审议聘任公司证券事务代表的事项，对公司董监高人员设置是否符合公司实际经
营情况进行了讨论，完善公司治理结构，切实履行提名委员会委员的责任。
（3）独立董事专门会议工作情况
根据**证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引**号―主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自
身实际情况，报告期内本人积极参与独立董事相关沟通会，本人也将会依规积极
参与公司2025年召开的独立董事专门会议。报告期内，本人认真履行独立董事职
责，对涉及公司对外担保、内部控制、利润分配、现金管理、关联交易等事项进
行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提
供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
本人在2024年任职期间内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议。
状况进行沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计部及外部审计机构进行积极沟通，了解公司
各个季度的报告和年度报告的审计范围、审计计划、关键审计事项等，根据公司
实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的
建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度
探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（1）公司信息披露情况
公司于2006年11月20日在深圳证券交易所上市，上市后的持续信息披露严格
按照《深圳证券交易所深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司规范运作》等法律、
法规和其他相关规定进行。制定了《信息批露制度》和《信息批露流程》，严格
履行审批程序，保证了公司信息的批露的真实、准确、完整、及时、公平。
（2）对公司治理结构及经营管理的调查
作为公司独立董事，我们对2024年度公司生产经营、财务管理、关联交易、
半年度报告编制和披露及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详实听取相关
人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常
经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。
（3）自身学习情况
通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公**人治理结构和
保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公
众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
（4）与中小股东沟通交流的具体情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，本人通过参
加股东大会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，
提升公司透明度。
东大会、对公司现场实地考察、对公司子企业生产基地进行调研，充分了解公司
生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话和电子邮件等方式，
与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及
市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积
极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立
董事管理办法》的规定。
二、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
刘志猛 liuzm128@163.com
**，公司相关工作人员在我2024的工作中给予了极大的协助和配合，在此
衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：刘志猛
二�二五年三月十九日
