证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-
兴通海运股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方
式发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知。2025 年 3 月 19 日，第二届董
事会第二十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，公司监事及**管理人员列席了本次会议。本次会议由董
事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。
二、会议审议和表决情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》
会议同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用
效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，单日余额**不超过人民币 12 亿
元（或等值外币），授权使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上
述额度和期限内，可**循环使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度金融衍生品交易额
度预计的议案》
会议同意公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方
式取得的全资子公司、控股子公司）开展金融衍生品交易，交易额度在任一时点
**合约价值不超过人民币 6 亿元（或等值外币），有效期自本次董事会审议通
过之日起 12 个月，上述交易额度在授权期限内可循环**使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于 2025 年度金融衍生品交易额度预计的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
