证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-019
安徽皖维高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 0. 06 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股
本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计，
并出具天健审字20255-4 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，
公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润 369,717,359.53 元，根据《公司章程》
和有关规定，按 10%提取盈余公积 28,771,405.32 元，加上合并报表年初未分配
利润 3,003,079,107.87 元，扣除年度内已分配 2023 年度股利 107,845,418.30
元，加上 2023 年度业绩对赌原股东退回的股利 2,614,506.85 元，合并报表年末
未 分 配 利 润 为 3,238,794,150.63 元 。 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
董事会拟定：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 2,104,618,229.00 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）进行分配，共计分配利润
报告期，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审20255-8
号《关于安徽皖维�z盛新材料有限责任公司业绩承诺实现情况的鉴定报告》，皖
维�z盛未完成 2024 年度承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充
协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获取
的上市公司 2024 年度税后分红收益返还给上市公司，若 2024 年度权益分派股权
登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还 2024 年度
分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比
例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
年度利润分配预案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。本方案符合公司章程规
定的利润分配政策。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《皖维高新九届十一次董事会决议公告》（临 2025-017）
（二）监事会意见
年度利润分配预案》
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将该议案提交公司
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配
预案尚需提请 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
